Новости Хабаровск

Хабаровчанину грозит тюрьма за поддельные документы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю задержан 49-летний житель краевой столицы. Следствием установлено, что в период с июня 2017 по август 2018 года он незаконно занимался осуществлением банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда они обязательны.

Злоумышленник, имея опыт работы в коммерческих организациях, а также специальные познания в сфере бухгалтерского учета, занимался осуществлением банковских операций для предоставления услуг руководителям организаций различных форм собственности. Обвиняемый за комиссионное вознаграждение в размере не менее 6% от каждой перечисленной суммы денежных средств, предоставлял коммерсантам схему, позволяющую уклониться от уплаты налогов и незаконно обналичить имеющиеся на счетах организаций денежные средства.

— Обвиняемый создал сеть коммерческих предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность. Он изготавливал поддельные платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами. В процессе своей противоправной деятельности использовал расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, неосведомленных об умысле подсудимого, — рассказали в краевом УМВД.

Доход от незаконной банковской деятельности, извлеченный обвиняемым, составил более 2,7 миллиона рублей.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», ч.1 ст.187 «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 1 ст.173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что хабаровская фирма пыталась продать правительству медоборудование с фальшивой документацией. Поддельным оказался документ, подтверждающий соответствие предлагаемого к поставке товара предмету закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Стал свидетелем происшествия — сообщи в редакцию WhatsApp +7(914)544-55-32

Источник — УМВД России по Хабаровскому краю

Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →
Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

15:40, 25 августа 2019

Уровень Амура у Хабаровска резко поднимется за два дня

09:42, 26 августа 2019

Хорошо зашла: как Цыганова обставила Фургала в преференциях для Хабаровского края

16:00, 24 августа 2019

На Амуре у Хабаровска продолжается подъем уровня воды

13:21, 24 августа 2019

Сволочами назвал Фургал спекулирующих на наводнении журналистов (ФОТО; ВИДЕО)

10:00, 24 августа 2019

Фургал объявил об окончании реформирования правительства Хабаровского края (ВИДЕО)

15:14, 25 августа 2019

Поезд сбил двух медвежат в Хабаровском крае (ФОТО; 18+)

Происшествия

13:14, 26 августа 2019

Предприимчивый азербайджанец получил статью за продажу паленого алкоголя в Хабаровске

10:59, 26 августа 2019

Молодой дагестанец в алкогольном опьянении попал в аварию в Хабаровске (ФОТО)

09:44, 26 августа 2019

Восьмидесятилетний пьяный хабаровчанин на Mark II сбил пешехода-нарушителя (ФОТО)

Фоторепортажи

14:05, 25 августа 2019

«Самое здоровое общество Хабаровска» собрал на своем концерте рэпер КамаZZ (ФОТО)

Полная версия сайта