Новости Хабаровск

Хабаровчанину грозит тюрьма за поддельные документы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю задержан 49-летний житель краевой столицы. Следствием установлено, что в период с июня 2017 по август 2018 года он незаконно занимался осуществлением банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда они обязательны.

Злоумышленник, имея опыт работы в коммерческих организациях, а также специальные познания в сфере бухгалтерского учета, занимался осуществлением банковских операций для предоставления услуг руководителям организаций различных форм собственности. Обвиняемый за комиссионное вознаграждение в размере не менее 6% от каждой перечисленной суммы денежных средств, предоставлял коммерсантам схему, позволяющую уклониться от уплаты налогов и незаконно обналичить имеющиеся на счетах организаций денежные средства.

— Обвиняемый создал сеть коммерческих предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность. Он изготавливал поддельные платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами. В процессе своей противоправной деятельности использовал расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, неосведомленных об умысле подсудимого, — рассказали в краевом УМВД.

Доход от незаконной банковской деятельности, извлеченный обвиняемым, составил более 2,7 миллиона рублей.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», ч.1 ст.187 «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 1 ст.173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что хабаровская фирма пыталась продать правительству медоборудование с фальшивой документацией. Поддельным оказался документ, подтверждающий соответствие предлагаемого к поставке товара предмету закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Стал свидетелем происшествия — сообщи в редакцию WhatsApp +7(914)544-55-32

Источник — УМВД России по Хабаровскому краю

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

12:30, 19 февраля 2019

Мать детсадовца из Хабаровска «кошмарит» воспитателей сына в Интернете (ДОКУМЕНТЫ)

10:51, 20 февраля 2019

Сегодня состоится прощание с комсомольской поэтессой Алиной Волнами

12:08, 20 февраля 2019

«Кошмарившая» воспитателей сына хабаровчанка требует опровержения от DVHab.ru

16:50, 19 февраля 2019

Удод, да не тот: главу Хабаровского района выбрали досрочно

12:08, 21 февраля 2019

У одного из ведущих хабаровских перевозчиков забрали все автобусные маршруты

12:13, 19 февраля 2019

Представителя Республики Дагестан в Хабаровске позвали менять систему управления на Кавказе

Происшествия

16:56, 21 февраля 2019

Подросток изнасиловал убил 10-летнюю девочку в селе Князе-Волконское

16:48, 21 февраля 2019

Хабаровские рецидивисты обокрали лифт многоквартирного дома

16:16, 21 февраля 2019

Председатель украл все деньги садового товарищества Хабаровска

15:58, 21 февраля 2019

Хабаровские приставы арестовали два автомобиля за долги

15:28, 21 февраля 2019

Автобус перегородил улицу Карла Маркса из-за столкновения с минивэном (ФОТО; ВИДЕО)

13:28, 21 февраля 2019

Хорский вор попадет под суд за полторы тысячи рублей

Фоторепортажи

11:37, 21 февраля 2019

Парад девственниц: корреспондента DVHab.ru научили целомудрию в мусульманском центре (ФОТО)

Полная версия сайта