Новости Хабаровск

Хабаровчанину грозит тюрьма за поддельные документы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю задержан 49-летний житель краевой столицы. Следствием установлено, что в период с июня 2017 по август 2018 года он незаконно занимался осуществлением банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда они обязательны.

Злоумышленник, имея опыт работы в коммерческих организациях, а также специальные познания в сфере бухгалтерского учета, занимался осуществлением банковских операций для предоставления услуг руководителям организаций различных форм собственности. Обвиняемый за комиссионное вознаграждение в размере не менее 6% от каждой перечисленной суммы денежных средств, предоставлял коммерсантам схему, позволяющую уклониться от уплаты налогов и незаконно обналичить имеющиеся на счетах организаций денежные средства.

— Обвиняемый создал сеть коммерческих предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность. Он изготавливал поддельные платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами. В процессе своей противоправной деятельности использовал расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, неосведомленных об умысле подсудимого, — рассказали в краевом УМВД.

Доход от незаконной банковской деятельности, извлеченный обвиняемым, составил более 2,7 миллиона рублей.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», ч.1 ст.187 «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 1 ст.173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что хабаровская фирма пыталась продать правительству медоборудование с фальшивой документацией. Поддельным оказался документ, подтверждающий соответствие предлагаемого к поставке товара предмету закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Стал свидетелем происшествия — сообщи в редакцию WhatsApp +7(914)544-55-32

Источник — УМВД России по Хабаровскому краю

Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →
Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

17:30, 4 декабря 2019

Крест на развитии Хабаровского края поставили депутаты Закдумы

08:40, 5 декабря 2019

Фургалу предложили 2 миллиарда для спасения «Амурстали»

08:49, 4 декабря 2019

Экзамен для главы: после снегопада Комсомольск утонул в сугробах (ФОТО)

16:40, 5 декабря 2019

Сколько стоит новогодний корпоратив в Хабаровске (ОБЗОР)

07:00, 4 декабря 2019

Новости к завтраку: Фургал наехал на недобросовестных застройщиков края

16:15, 4 декабря 2019

Хабаровчане просят губернатора Фургала сделать 31 декабря выходным (ПЕРЕКЛИЧКА)

Происшествия

13:34, 6 декабря 2019

Corolla повисла на заборе у онкологического центра после мелкого ДТП (ФОТО)

12:25, 6 декабря 2019

Осужден хабаровчанин, убивший друга и хранивший его труп (ФОТО)

12:14, 6 декабря 2019

Пожилой водитель устроил опасное ДТП в поселке Горького (ФОТО)

11:10, 6 декабря 2019

Пешехода на «зебре» сбила молодая автомобилистка в центре Хабаровска (ФОТО)

10:19, 6 декабря 2019

Виновник аварии с двумя смертельными исходами отправился в тюрьму

08:00, 6 декабря 2019

Пострадавший при пожаре ребенок доставлен вертолетом в Хабаровск

Фоторепортажи

09:05, 5 декабря 2019

Накормили позитивом хабаровчан музыканты группы «Хлеб» (ФОТО; ВИДЕО)

Полная версия сайта