Новости Хабаровск

Хабаровчанину грозит тюрьма за поддельные документы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю задержан 49-летний житель краевой столицы. Следствием установлено, что в период с июня 2017 по август 2018 года он незаконно занимался осуществлением банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда они обязательны.

Злоумышленник, имея опыт работы в коммерческих организациях, а также специальные познания в сфере бухгалтерского учета, занимался осуществлением банковских операций для предоставления услуг руководителям организаций различных форм собственности. Обвиняемый за комиссионное вознаграждение в размере не менее 6% от каждой перечисленной суммы денежных средств, предоставлял коммерсантам схему, позволяющую уклониться от уплаты налогов и незаконно обналичить имеющиеся на счетах организаций денежные средства.

— Обвиняемый создал сеть коммерческих предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность. Он изготавливал поддельные платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами. В процессе своей противоправной деятельности использовал расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, неосведомленных об умысле подсудимого, — рассказали в краевом УМВД.

Доход от незаконной банковской деятельности, извлеченный обвиняемым, составил более 2,7 миллиона рублей.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», ч.1 ст.187 «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 1 ст.173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что хабаровская фирма пыталась продать правительству медоборудование с фальшивой документацией. Поддельным оказался документ, подтверждающий соответствие предлагаемого к поставке товара предмету закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Стал свидетелем происшествия — сообщи в редакцию WhatsApp +7(914)544-55-32

Источник — УМВД России по Хабаровскому краю

Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →
Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

10:39, 18 апреля 2019

Фургал пригрозил «выкормышам», решившим оставить хабаровских дольщиков без жилья

21:35, 17 апреля 2019

Шесть домов в США у семьи экс-мэра Хабаровска нашел штаб Навального

17:52, 18 апреля 2019

Поиски утонувшего вместе с отцом ребенка возобновляются в Хабаровском крае (ФОТО)

17:23, 18 апреля 2019

Успеть за 72 часа: как укушенная клещом хабаровчанка пыталась получить спасительный укол

11:24, 17 апреля 2019

Фургал ответил на вопросы жителей Хабаровского края в прямом эфире Инстаграма

11:36, 17 апреля 2019

Стала известна стоимость квартир в хабаровском экс-"Хилтоне" (ФОТО)

Происшествия

16:21, 19 апреля 2019

Поля Большого Уссурийского острова сгорели при мощном пожаре (ВИДЕО)

14:37, 19 апреля 2019

Житель Артёма обворовывал частные дома в Хабаровске

14:04, 19 апреля 2019

Экс-замглавы «Дальспецстроя» попал в тюрьму за хищение денег на космодроме «Восточный»

11:11, 19 апреля 2019

Три иномарки разбились в утреннем ДТП на проспекте 60-летия Октября (ФОТО)

Фоторепортажи

19:00, 18 апреля 2019

Бегуны, как космонавты: корреспондент DVhab.ru узнал, какие кроссовки нужны для подготовки к марафону (ФОТО)

Полная версия сайта