Новости Хабаровск

Подставного предпринимателя будут судить в Хабаровске

Житель краевого центра, который по «доброте душевной» помог товарищу и открыл для него на себя компанию, может отправиться в колонию. Выяснилось, что его друг занимался финансовыми махинациями, направляя поток денег через оформленную на товарища фирму.

К 46-летнему хабаровчанину обратился знакомый. Мужчина попросил у него оформить на себя некое ООО за вознаграждение. Невозможность зарегистрировать фирму на себя он обосновал какими-то проблемами с законом.

— Обвиняемый передал обратившемуся к нему товарищу необходимые документы. Тот, в свою очередь, зарегистрировал компанию во всех необходимых инстанциях, открыл счет в банке и положил туда пять тысяч рублей, после чего вернул документы приятелю и передал ему небольшое денежное вознаграждение, - рассказала Оксана Иванова, старший прокурор по расследованию преступлений.

Получив вознаграждение, хабаровчанин, не понимая куда влез и чем ему это сотрудничество грозит, забыл про сделку. Через некоторое время сотрудники налоговой службы в ходе проведения проверки, поводом для которой стала неуплата налогов фирмой, обнаружили нарушения в работе компании и, проведя расследование, установили факт отмывания денег.

— Через Росреестр был установлен хозяин компании, который уже забыл про то, что является бизнесменом. Во время допроса он рассказал все обстоятельства открытия фирмы. В результате в отношении доверчивого хабаровчанина было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», - продолжила Оксана Иванова.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по вменяемой ему статье — лишение свободы сроком до трех лет.

— Следствием собрана вся необходимая доказательная база. Вскоре материалы уголовного дела будут переданы в суд для дальнейших разбирательств, — добавила Оксана Иванова.

Сотрудники правопорядка напоминают: если гражданин не собирается заниматься предпринимательской деятельностью, а открывает ИП от своего имени для другого человека, то это является нарушением Уголовного кодекса РФ. Более того, именно учредителю придется отвечать за действия компании, в том числе и за денежные потоки, проходящие через счета фирмы.

DVHab.ru будет следить за развитием событий.

Стал свидетелем ДТП, пожара и любого другого происшествия —  сообщи в редакцию на WhatsApp, Viber или Telegram +7(914) 544-55-32.

Василий Кикабидзе, новости Хабаровска на DVHab.ru

Источник — новости Хабаровска на DVHab.ru

Также по теме:

14:00, 17 ноября 2017

Министр Александр Витько: судебный процесс в отношении меня вошел в острую фазу

16:05, 10 ноября 2017

Александр Витько в суде: я исполнял распоряжения руководства

12:08, 22 сентября 2017

Власти Комсомольска заставили организаторов митинга в поддержку Панькова изменить цель мероприятия (ФОТО)

13:07, 19 сентября 2017

В краевом суде слушается дело ОПГ из шести человек

12:49, 23 декабря 2016

Мужчина, убивший водителя острым камнем, отправится в колонию на 14 лет

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

17:52, 15 декабря 2017

Ипотека от Сбербанка станет еще доступнее в эту субботу

17:10, 14 декабря 2017

Международная сеть фаст-фуда откроется в Хабаровске в начале года

18:30, 14 декабря 2017

Текстовая трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина (ОНЛАЙН)

12:20, 14 декабря 2017

Жениться-разводиться и блюсти закон: астрологический прогноз на 2018 год желтой земляной собаки (ФОТО; ВИДЕО)

18:20, 15 декабря 2017

Интимный пирсинг пожилых хабаровчанок заставил вздрогнуть всю страну

12:05, 14 декабря 2017

Возгорание в высотном доме унесло жизни трех хабаровчан (ФОТО;ВИДЕО)

Происшествия

19:45, 16 декабря 2017

Сообщение в WhatsApp: троллейбусы «встали» в Железнодорожном районе Хабаровска (ВИДЕО)

16:35, 16 декабря 2017

Обыски прошли в хабаровском Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии

14:28, 16 декабря 2017

Девятилетнего хабаровчанина госпитализировали после ДТП (ФОТО)

20:48, 15 декабря 2017

За продажу несуществующих автомобилей за решетку отправились трое хабаровчан

19:51, 15 декабря 2017

Шестерых мужчин приговорили почти к вековому заключению в Хабаровском краевом суде

18:04, 15 декабря 2017

Самоуверенные и гордые автолюбители продолжают провоцировать аварийные ситуации на дорогах (ФОТО)

Фоторепортажи

17:27, 16 декабря 2017

Первые массовые катания на собачьих упряжках собрали десятки хабаровчан (ФОТО; ВИДЕО)

Полная версия сайта