Новости Хабаровск

Подставного предпринимателя будут судить в Хабаровске

Житель краевого центра, который по «доброте душевной» помог товарищу и открыл для него на себя компанию, может отправиться в колонию. Выяснилось, что его друг занимался финансовыми махинациями, направляя поток денег через оформленную на товарища фирму.

К 46-летнему хабаровчанину обратился знакомый. Мужчина попросил у него оформить на себя некое ООО за вознаграждение. Невозможность зарегистрировать фирму на себя он обосновал какими-то проблемами с законом.

— Обвиняемый передал обратившемуся к нему товарищу необходимые документы. Тот, в свою очередь, зарегистрировал компанию во всех необходимых инстанциях, открыл счет в банке и положил туда пять тысяч рублей, после чего вернул документы приятелю и передал ему небольшое денежное вознаграждение, - рассказала Оксана Иванова, старший прокурор по расследованию преступлений.

Получив вознаграждение, хабаровчанин, не понимая куда влез и чем ему это сотрудничество грозит, забыл про сделку. Через некоторое время сотрудники налоговой службы в ходе проведения проверки, поводом для которой стала неуплата налогов фирмой, обнаружили нарушения в работе компании и, проведя расследование, установили факт отмывания денег.

— Через Росреестр был установлен хозяин компании, который уже забыл про то, что является бизнесменом. Во время допроса он рассказал все обстоятельства открытия фирмы. В результате в отношении доверчивого хабаровчанина было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», - продолжила Оксана Иванова.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по вменяемой ему статье — лишение свободы сроком до трех лет.

— Следствием собрана вся необходимая доказательная база. Вскоре материалы уголовного дела будут переданы в суд для дальнейших разбирательств, — добавила Оксана Иванова.

Сотрудники правопорядка напоминают: если гражданин не собирается заниматься предпринимательской деятельностью, а открывает ИП от своего имени для другого человека, то это является нарушением Уголовного кодекса РФ. Более того, именно учредителю придется отвечать за действия компании, в том числе и за денежные потоки, проходящие через счета фирмы.

DVHab.ru будет следить за развитием событий.

Стал свидетелем ДТП, пожара и любого другого происшествия —  сообщи в редакцию на WhatsApp, Viber или Telegram +7(914) 544-55-32.

Василий Кикабидзе, новости Хабаровска на DVHab.ru

Источник — новости Хабаровска на DVHab.ru

Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →

Также по теме:

12:00, 6 сентября 2019

Компенсации за задержку возбуждения дела получат жертвы преступлений

16:54, 24 июня 2019

Сотрудникам «Востокцемента» из ЕАО выплатят зарплату через судебные приказы

12:04, 12 апреля 2019

Амурская «управляйка» выплатила зарплату сотруднику после возбуждения уголовного дела

16:34, 26 марта 2018

Собственника здания на Доватора, где погибли трое пожарных, судят в Хабаровске (ФОТО)

14:00, 17 ноября 2017

Министр Александр Витько: судебный процесс в отношении меня вошел в острую фазу

Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

12:09, 17 сентября 2019

Первый снег принесет в Хабаровский край циклон из Якутии

09:50, 16 сентября 2019

Вся надежда на Китай: эксперт объяснил, почему рушится экономика Хабаровского края

09:00, 16 сентября 2019

Почему жители Дальнего Востока переезжают в Калининград?

09:00, 17 сентября 2019

Жилья не будет: правительство России угробило строительную отрасль Хабаровского края

12:49, 17 сентября 2019

Хабаровский Халк: найден крушитель «умной» остановки

14:40, 16 сентября 2019

«Умную» остановку за миллион разгромили вандалы до запуска всех систем (ФОТО; ВИДЕО)

Происшествия

15:40, 18 сентября 2019

В Хабаровске судят мужчину, который жил три недели с трупом зарезанного собутыльника (ФОТО)

13:45, 18 сентября 2019

Шквалистый ветер повалил квасной ларек на Toyota Fielder в Кировском районе (ФОТО)

13:30, 18 сентября 2019

Приметы осени: бездомный замерз ночью на улице Герцена (ФОТО, 18+)

13:22, 18 сентября 2019

Бухгалтер из Вяземского района перевел почти миллион из коммунальных платежей на чужой счет

12:17, 18 сентября 2019

Житель поселка Новый Ургал отправится под суд за убийство 57-летней возлюбленной

11:25, 18 сентября 2019

Телефон за 172 тысячи украл случайный посетитель у пациентки стационара в Хабаровске

Фоторепортажи

10:12, 17 сентября 2019

Спрыгивались по Интернету: в Хабаровске стартовал чемпионат России по батутному спорту (ФОТО)

Полная версия сайта