Новости Хабаровск

Подставного предпринимателя будут судить в Хабаровске

Житель краевого центра, который по «доброте душевной» помог товарищу и открыл для него на себя компанию, может отправиться в колонию. Выяснилось, что его друг занимался финансовыми махинациями, направляя поток денег через оформленную на товарища фирму.

К 46-летнему хабаровчанину обратился знакомый. Мужчина попросил у него оформить на себя некое ООО за вознаграждение. Невозможность зарегистрировать фирму на себя он обосновал какими-то проблемами с законом.

— Обвиняемый передал обратившемуся к нему товарищу необходимые документы. Тот, в свою очередь, зарегистрировал компанию во всех необходимых инстанциях, открыл счет в банке и положил туда пять тысяч рублей, после чего вернул документы приятелю и передал ему небольшое денежное вознаграждение, - рассказала Оксана Иванова, старший прокурор по расследованию преступлений.

Получив вознаграждение, хабаровчанин, не понимая куда влез и чем ему это сотрудничество грозит, забыл про сделку. Через некоторое время сотрудники налоговой службы в ходе проведения проверки, поводом для которой стала неуплата налогов фирмой, обнаружили нарушения в работе компании и, проведя расследование, установили факт отмывания денег.

— Через Росреестр был установлен хозяин компании, который уже забыл про то, что является бизнесменом. Во время допроса он рассказал все обстоятельства открытия фирмы. В результате в отношении доверчивого хабаровчанина было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», - продолжила Оксана Иванова.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по вменяемой ему статье — лишение свободы сроком до трех лет.

— Следствием собрана вся необходимая доказательная база. Вскоре материалы уголовного дела будут переданы в суд для дальнейших разбирательств, — добавила Оксана Иванова.

Сотрудники правопорядка напоминают: если гражданин не собирается заниматься предпринимательской деятельностью, а открывает ИП от своего имени для другого человека, то это является нарушением Уголовного кодекса РФ. Более того, именно учредителю придется отвечать за действия компании, в том числе и за денежные потоки, проходящие через счета фирмы.

DVHab.ru будет следить за развитием событий.

Стал свидетелем ДТП, пожара и любого другого происшествия —  сообщи в редакцию на WhatsApp, Viber или Telegram +7(914) 544-55-32.

Василий Кикабидзе, новости Хабаровска на DVHab.ru

Источник — новости Хабаровска на DVHab.ru

Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →

Также по теме:

12:00, 6 сентября 2019

Компенсации за задержку возбуждения дела получат жертвы преступлений

16:54, 24 июня 2019

Сотрудникам «Востокцемента» из ЕАО выплатят зарплату через судебные приказы

12:04, 12 апреля 2019

Амурская «управляйка» выплатила зарплату сотруднику после возбуждения уголовного дела

16:34, 26 марта 2018

Собственника здания на Доватора, где погибли трое пожарных, судят в Хабаровске (ФОТО)

14:00, 17 ноября 2017

Министр Александр Витько: судебный процесс в отношении меня вошел в острую фазу

Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

10:27, 9 декабря 2019

Угроза теракта стала причиной эвакуации одиннадцати школ и семи вузов Хабаровска (ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНИЕ)

09:42, 9 декабря 2019

Сергея Фургала вызвали в Москву для дачи показаний по «Амурстали»

16:49, 9 декабря 2019

Пассажиров хабаровского аэропорта вынуждают упаковывать чемоданы в пленку

11:21, 8 декабря 2019

Стоимость полисов ОСАГО вырастет почти на треть

12:00, 8 декабря 2019

Правительство Хабаровского края отказалось от кёрлинга в «Платинум Арене» (ВИДЕО)

09:40, 9 декабря 2019

Тревожный звонок: в Комсомольске массово «заминировали» школы (ФОТО)

Происшествия

12:03, 10 декабря 2019

Парень украл у соседки электростанцию в Хабаровском крае

09:30, 10 декабря 2019

Рецидивист проломил голову собутыльнику и избил его даму (ФОТО)

09:22, 10 декабря 2019

Пожар в хабаровской гостинице ликвидировали спасатели МЧС (ФОТО)

20:10, 9 декабря 2019

Автомобиль у деда угнал 20-летний хабаровчанин (ФОТО)

15:40, 9 декабря 2019

Машина с двумя детьми на борту попала в ДТП в Краснофлотском районе (ФОТО)

15:15, 9 декабря 2019

Наркоман попал под следствие за хранение марихуаны в Хабаровском крае

Фоторепортажи

09:09, 10 декабря 2019

Организаторы Кубка губернатора по КВН оплатили поездку в Сочи Владивостоку и Магадану (ФОТО; ВИДЕО)

Полная версия сайта