Новости Хабаровск

Подставного предпринимателя будут судить в Хабаровске

Житель краевого центра, который по «доброте душевной» помог товарищу и открыл для него на себя компанию, может отправиться в колонию. Выяснилось, что его друг занимался финансовыми махинациями, направляя поток денег через оформленную на товарища фирму.

К 46-летнему хабаровчанину обратился знакомый. Мужчина попросил у него оформить на себя некое ООО за вознаграждение. Невозможность зарегистрировать фирму на себя он обосновал какими-то проблемами с законом.

— Обвиняемый передал обратившемуся к нему товарищу необходимые документы. Тот, в свою очередь, зарегистрировал компанию во всех необходимых инстанциях, открыл счет в банке и положил туда пять тысяч рублей, после чего вернул документы приятелю и передал ему небольшое денежное вознаграждение, - рассказала Оксана Иванова, старший прокурор по расследованию преступлений.

Получив вознаграждение, хабаровчанин, не понимая куда влез и чем ему это сотрудничество грозит, забыл про сделку. Через некоторое время сотрудники налоговой службы в ходе проведения проверки, поводом для которой стала неуплата налогов фирмой, обнаружили нарушения в работе компании и, проведя расследование, установили факт отмывания денег.

— Через Росреестр был установлен хозяин компании, который уже забыл про то, что является бизнесменом. Во время допроса он рассказал все обстоятельства открытия фирмы. В результате в отношении доверчивого хабаровчанина было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», - продолжила Оксана Иванова.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по вменяемой ему статье — лишение свободы сроком до трех лет.

— Следствием собрана вся необходимая доказательная база. Вскоре материалы уголовного дела будут переданы в суд для дальнейших разбирательств, — добавила Оксана Иванова.

Сотрудники правопорядка напоминают: если гражданин не собирается заниматься предпринимательской деятельностью, а открывает ИП от своего имени для другого человека, то это является нарушением Уголовного кодекса РФ. Более того, именно учредителю придется отвечать за действия компании, в том числе и за денежные потоки, проходящие через счета фирмы.

DVHab.ru будет следить за развитием событий.

Стал свидетелем ДТП, пожара и любого другого происшествия —  сообщи в редакцию на WhatsApp, Viber или Telegram +7(914) 544-55-32.

Василий Кикабидзе, новости Хабаровска на DVHab.ru

Источник — новости Хабаровска на DVHab.ru

Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →

Также по теме:

16:54, 24 июня 2019

Сотрудникам «Востокцемента» из ЕАО выплатят зарплату через судебные приказы

12:04, 12 апреля 2019

Амурская «управляйка» выплатила зарплату сотруднику после возбуждения уголовного дела

16:34, 26 марта 2018

Собственника здания на Доватора, где погибли трое пожарных, судят в Хабаровске (ФОТО)

14:00, 17 ноября 2017

Министр Александр Витько: судебный процесс в отношении меня вошел в острую фазу

16:05, 10 ноября 2017

Александр Витько в суде: я исполнял распоряжения руководства

Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

14:39, 17 июля 2019

Много вас умирает: охранник «Самбери» отказался вызвать скорую для хабаровчанина

16:10, 16 июля 2019

Фургал выжил из «Белого дома» очередного шпортанца

17:00, 17 июля 2019

Грозовые ливни затопят Хабаровский край

08:50, 16 июля 2019

Фургала хотят подвести под черту — политолог о «левых» соцопросах (ФОТО)

11:09, 16 июля 2019

Хабаровские врачи скрывают правду о бесплатных лекарствах для детей

08:18, 16 июля 2019

Хабаровчанам дадут дополнительный выходной для диспансеризации

Происшествия

10:42, 18 июля 2019

Директор туристической фирмы в Хабаровском крае осуждена за мошенничество

10:24, 18 июля 2019

Погоня за заявкой: на улице Трехгорной таксист протаранил малолитражку (ФОТО)

09:45, 18 июля 2019

На глазах у друзей 17-летний подросток пропал в Амурской протоке (ФОТО)

08:34, 18 июля 2019

Дело о хищении при поставке оборудования на «Восточный» возбуждено в Хабаровске

16:44, 17 июля 2019

Угадайте, как: на Краснореченской в ДТП «зависли» две машины (ФОТО)

15:55, 17 июля 2019

«Стадион» дикорастущей конопли обнаружили в Хабаровском крае (ФОТО; ВИДЕО)

Полная версия сайта