Новости Хабаровск

Подставного предпринимателя будут судить в Хабаровске

Житель краевого центра, который по «доброте душевной» помог товарищу и открыл для него на себя компанию, может отправиться в колонию. Выяснилось, что его друг занимался финансовыми махинациями, направляя поток денег через оформленную на товарища фирму.

К 46-летнему хабаровчанину обратился знакомый. Мужчина попросил у него оформить на себя некое ООО за вознаграждение. Невозможность зарегистрировать фирму на себя он обосновал какими-то проблемами с законом.

— Обвиняемый передал обратившемуся к нему товарищу необходимые документы. Тот, в свою очередь, зарегистрировал компанию во всех необходимых инстанциях, открыл счет в банке и положил туда пять тысяч рублей, после чего вернул документы приятелю и передал ему небольшое денежное вознаграждение, - рассказала Оксана Иванова, старший прокурор по расследованию преступлений.

Получив вознаграждение, хабаровчанин, не понимая куда влез и чем ему это сотрудничество грозит, забыл про сделку. Через некоторое время сотрудники налоговой службы в ходе проведения проверки, поводом для которой стала неуплата налогов фирмой, обнаружили нарушения в работе компании и, проведя расследование, установили факт отмывания денег.

— Через Росреестр был установлен хозяин компании, который уже забыл про то, что является бизнесменом. Во время допроса он рассказал все обстоятельства открытия фирмы. В результате в отношении доверчивого хабаровчанина было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», - продолжила Оксана Иванова.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по вменяемой ему статье — лишение свободы сроком до трех лет.

— Следствием собрана вся необходимая доказательная база. Вскоре материалы уголовного дела будут переданы в суд для дальнейших разбирательств, — добавила Оксана Иванова.

Сотрудники правопорядка напоминают: если гражданин не собирается заниматься предпринимательской деятельностью, а открывает ИП от своего имени для другого человека, то это является нарушением Уголовного кодекса РФ. Более того, именно учредителю придется отвечать за действия компании, в том числе и за денежные потоки, проходящие через счета фирмы.

DVHab.ru будет следить за развитием событий.

Стал свидетелем ДТП, пожара и любого другого происшествия —  сообщи в редакцию на WhatsApp, Viber или Telegram +7(914) 544-55-32.

Василий Кикабидзе, новости Хабаровска на DVHab.ru

Источник — новости Хабаровска на DVHab.ru

Также по теме:

14:00, 17 ноября 2017

Министр Александр Витько: судебный процесс в отношении меня вошел в острую фазу

16:05, 10 ноября 2017

Александр Витько в суде: я исполнял распоряжения руководства

12:08, 22 сентября 2017

Власти Комсомольска заставили организаторов митинга в поддержку Панькова изменить цель мероприятия (ФОТО)

13:07, 19 сентября 2017

В краевом суде слушается дело ОПГ из шести человек

12:49, 23 декабря 2016

Мужчина, убивший водителя острым камнем, отправится в колонию на 14 лет

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

13:50, 25 февраля 2018

Сборная России по хоккею в финале Олимпиады победила Германию (ОНЛАЙН)

10:00, 25 февраля 2018

Разрисовавшая стены Амурского университета студентка получила за это награду в Хабаровске (ФОТО)

15:18, 24 февраля 2018

Сторож из Хабаровского края изнасиловал 12-летнюю школьницу

16:00, 25 февраля 2018

Жительницу Хабаровского края не пустили в телевизионный проект «Ты супер!» (ФОТО; ВИДЕО)

16:38, 24 февраля 2018

35 лет — полет нормальный: «Наутилус Помпилиус» дал большой концерт в Хабаровске (ФОТО)

11:10, 26 февраля 2018

Суд огласил приговор экс-директору «Дальспецстроя» (ОБНОВЛЕНИЕ)

Происшествия

13:05, 26 февраля 2018

Только за февраль огонь унес жизни трех человек в Хабаровском крае

12:29, 26 февраля 2018

Отпетые хабаровские разбойники приговорены судом к колонии строгого режима

16:33, 25 февраля 2018

​Автомобиль газовой аварийной службы столкнулся с купе в центре Хабаровска (ФОТО;ВИДЕО)

14:56, 25 февраля 2018

Хабаровчанин разбился насмерть при падении с большой высоты

13:07, 25 февраля 2018

Хабаровчанин угнал автомобиль и катался на нем полторы недели

10:04, 25 февраля 2018

В четверть миллиона рублей обошлись пожилой хабаровчанке услуги экстрасенса

Полная версия сайта