Новости Хабаровск

Деятельность банковских аферистов пресечена полицией Хабаровского края (ВИДЕО)

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.

По предварительной информации, 48-летний житель краевой столицы и его подельники через подставных лиц создали несколько “фирм-однодневок”. Всего за год злоумышленникам удалось обналичить 141 миллион рублей, заработав при этом порядка двух.

Деятельность свою подозреваемые вели с апреля прошлого года. За небольшой процент обратившийся к ним предриниматель мог перевести деньги на подконтрольные злоумышленникам счета, после чего они обналичивались, минуя налогообложение.

— По данному факту УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 часть 2 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”). На данный момент расследование продолжается, — сказал Иван Чубенко, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю.

Стоит отметить, что такие случаи не единичны в регионе. Так, в феврале в краевой столице направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в аналогичном преступлении. Тогда злоумышленникам удалось вывести из оборота более двух миллиардов рублей, присвоив при этом 29 миллионов. В обоих случаях наказание для фигурантов может составить до семи лет лишения свободы.

Стал свидетелем происшествия — сообщи в редакцию при помощи нашего приложения для Android, либо WhatsApp, Viber или Telegram +7(914)544-55-32.

Евгений Ивашкин, новости Хабаровска на DVhab.ru

Источник — новости Хабаровска на DVHab.ru

Источник — новости Хабаровска на DVhab.ru

Без ПОНТОВЫЕ люди Хабаровска

Также по теме:

13:00, 21 мая 2018

Как законно снизить НДС, вывести наличные и повысить прибыль без серых схем, расскажет налоговый юрист в Хабаровске

10:05, 21 мая 2018

Как законно снизить НДС, вывести наличные и повысить прибыль без серых схем, расскажет налоговый юрист в Хабаровске

09:55, 14 мая 2018

«Солид Банк» улучшил условия по рефинансированию кредитов других банков

12:54, 6 марта 2018

Швейцарские налоговики сообщили еще об 11 счетах и золоте Грудинина — ЦИК

15:10, 8 июля 2013

Организованной группе аферистов с банковскими картами предъявили обвинение в Хабаровске

Без ПОНТОВЫЕ люди Хабаровска

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

19:55, 21 мая 2018

При крушении вертолета в Хабаровском крае погиб человек (ОБНОВЛЕНИЕ; ВИДЕО)

15:40, 19 мая 2018

Парам-парам-пам: «Ералаш» делает в Хабаровске и звезд, и деньги (ФОТО; ВИДЕО)

10:00, 19 мая 2018

Назван новый министр по развитию Дальнего Востока

16:00, 19 мая 2018

Суд взыскал с хоккейного клуба «Амур» почти 132 млн. рублей в пользу «ДГК»

18:00, 20 мая 2018

Астрологический прогноз на понедельник, 21 мая

18:51, 19 мая 2018

Министр прикупил мясо свиньи и индейки на уличной ярмарке в Хабаровске (ФОТО; ВИДЕО)

Происшествия

18:09, 21 мая 2018

Банда преступников ограбила дом хабаровчанина

17:11, 21 мая 2018

Школьник на мопеде влетел в припаркованные иномарки и сломал себе руку (ФОТО)

17:07, 21 мая 2018

Ученицу 11 класса изнасиловал житель Хабаровского края

14:59, 21 мая 2018

Девочке сломал ногу «мутный» хабаровский автолюбитель (ФОТО)

12:49, 21 мая 2018

В Индустриальном районе Хабаровска загорелась нежилая квартира (ФОТО)

12:24, 21 мая 2018

Хабаровчанин пропал без вести по дороге домой (ФОТО)

Фоторепортажи

11:00, 21 мая 2018

Хабаровчанин Андрей Замковой выиграл международный турнир по боксу имени Короткова (ФОТО)

Полная версия сайта