Новости Хабаровск

Деятельность банковских аферистов пресечена полицией Хабаровского края (ВИДЕО)

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.

По предварительной информации, 48-летний житель краевой столицы и его подельники через подставных лиц создали несколько “фирм-однодневок”. Всего за год злоумышленникам удалось обналичить 141 миллион рублей, заработав при этом порядка двух.

Деятельность свою подозреваемые вели с апреля прошлого года. За небольшой процент обратившийся к ним предриниматель мог перевести деньги на подконтрольные злоумышленникам счета, после чего они обналичивались, минуя налогообложение.

— По данному факту УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 часть 2 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”). На данный момент расследование продолжается, — сказал Иван Чубенко, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю.

Стоит отметить, что такие случаи не единичны в регионе. Так, в феврале в краевой столице направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в аналогичном преступлении. Тогда злоумышленникам удалось вывести из оборота более двух миллиардов рублей, присвоив при этом 29 миллионов. В обоих случаях наказание для фигурантов может составить до семи лет лишения свободы.

Стал свидетелем происшествия — сообщи в редакцию при помощи нашего приложения для Android, либо WhatsApp, Viber или Telegram +7(914)544-55-32.

Евгений Ивашкин, новости Хабаровска на DVhab.ru

Источник — новости Хабаровска на DVHab.ru

Источник — новости Хабаровска на DVhab.ru

Также по теме:

19:36, 8 августа 2018

Почти экстремизмом считают в хабаровском АТБ объявления о недоверии банку (ФОТО)

18:18, 30 июля 2018

Сотрудник банка в Солнечном районе неплохо нажилась на клиентах

10:00, 16 июля 2018

Дальневосточный банк проводит акцию «Щедрое открытие» и дарит Apple iPhone X

12:54, 6 марта 2018

Швейцарские налоговики сообщили еще об 11 счетах и золоте Грудинина — ЦИК

15:10, 8 июля 2013

Организованной группе аферистов с банковскими картами предъявили обвинение в Хабаровске

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

12:13, 17 августа 2018

Мертвую 10-летнюю девочку нашли военные в пригороде Хабаровска (ОБНОВЛЕНИЕ)

12:55, 16 августа 2018

Сотрудник фотослужбы губернатора задержан по подозрению в растлении несовершеннолетней (ОБНОВЛЕНИЕ)

10:16, 16 августа 2018

Ипотечную ставку в Хабаровском крае собираются обрушить до двух процентов

13:26, 17 августа 2018

Из-за ЧС закрывается движение на улице Воронежской в Хабаровске

10:48, 16 августа 2018

Губернатор признался, откуда у хабаровских врачей зарплаты по 80 тысяч (ФОТО)

10:35, 18 августа 2018

Подросток признался в убийстве 10-летней девочки в Князе-Волконском

Полная версия сайта