Новости Хабаровск

Деятельность банковских аферистов пресечена полицией Хабаровского края (ВИДЕО)

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.

По предварительной информации, 48-летний житель краевой столицы и его подельники через подставных лиц создали несколько “фирм-однодневок”. Всего за год злоумышленникам удалось обналичить 141 миллион рублей, заработав при этом порядка двух.

Деятельность свою подозреваемые вели с апреля прошлого года. За небольшой процент обратившийся к ним предриниматель мог перевести деньги на подконтрольные злоумышленникам счета, после чего они обналичивались, минуя налогообложение.

— По данному факту УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 часть 2 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”). На данный момент расследование продолжается, — сказал Иван Чубенко, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю.

Стоит отметить, что такие случаи не единичны в регионе. Так, в феврале в краевой столице направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в аналогичном преступлении. Тогда злоумышленникам удалось вывести из оборота более двух миллиардов рублей, присвоив при этом 29 миллионов. В обоих случаях наказание для фигурантов может составить до семи лет лишения свободы.

Стал свидетелем происшествия — сообщи в редакцию при помощи нашего приложения для Android, либо WhatsApp, Viber или Telegram +7(914)544-55-32.

Евгений Ивашкин, новости Хабаровска на DVhab.ru

Источник — новости Хабаровска на DVHab.ru

Источник — новости Хабаровска на DVhab.ru

Также по теме:

11:11, 19 октября 2018

Арбитражный суд признал банк «Уссури» банкротом

18:53, 8 октября 2018

Россияне массово снимают деньги с банковских вкладов

10:36, 8 октября 2018

На Дальнем Востоке продолжает расти число потенциальных банкротов

12:54, 6 марта 2018

Швейцарские налоговики сообщили еще об 11 счетах и золоте Грудинина — ЦИК

15:10, 8 июля 2013

Организованной группе аферистов с банковскими картами предъявили обвинение в Хабаровске

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

09:49, 19 октября 2018

Хабаровчанка допустила гибель своего новорожденного ребенка и лишилась второго

10:28, 18 октября 2018

Депутаты хотят ограничить Фургала в выборе собственных заместителей и министров

14:34, 18 октября 2018

Жертвы пластического хирурга из Хабаровска создали группу в соцсетях (ФОТО; 18+)

16:39, 19 октября 2018

Губернатор Фургал оплатит все социальные реформы своего предшественника

16:50, 18 октября 2018

Шикарную яхту решил продать губернатор Фургал (ФОТО)

09:30, 19 октября 2018

Хабаровский спортивный чиновник Экшенгер возвращается из Приморья на должность министра

Происшествия

13:53, 20 октября 2018

Две легковушки столкнулись в районе остановки «Школьная», обошлось без жертв (ФОТО)

13:21, 20 октября 2018

Автобус с пассажирами перевернулся в Индустриальном районе Хабаровска (ВИДЕО)

16:22, 19 октября 2018

Центр Хабаровска встал «колом» из-за сломанного посередине дороги троллейбуса (ФОТО)

Фоторепортажи

15:20, 20 октября 2018

За звание мастера спорта поборолись участники турнира по вольной борьбе в Хабаровске (ФОТО; ВИДЕО)

Полная версия сайта