Новости Хабаровск

Деятельность банковских аферистов пресечена полицией Хабаровского края (ВИДЕО)

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.

По предварительной информации, 48-летний житель краевой столицы и его подельники через подставных лиц создали несколько “фирм-однодневок”. Всего за год злоумышленникам удалось обналичить 141 миллион рублей, заработав при этом порядка двух.

Деятельность свою подозреваемые вели с апреля прошлого года. За небольшой процент обратившийся к ним предриниматель мог перевести деньги на подконтрольные злоумышленникам счета, после чего они обналичивались, минуя налогообложение.

— По данному факту УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 часть 2 УК РФ (“Незаконная банковская деятельность”). На данный момент расследование продолжается, — сказал Иван Чубенко, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю.

Стоит отметить, что такие случаи не единичны в регионе. Так, в феврале в краевой столице направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в аналогичном преступлении. Тогда злоумышленникам удалось вывести из оборота более двух миллиардов рублей, присвоив при этом 29 миллионов. В обоих случаях наказание для фигурантов может составить до семи лет лишения свободы.

Стал свидетелем происшествия — сообщи в редакцию при помощи нашего приложения для Android, либо WhatsApp, Viber или Telegram +7(914)544-55-32.

Евгений Ивашкин, новости Хабаровска на DVhab.ru

Источник — новости Хабаровска на DVHab.ru

Источник — новости Хабаровска на DVhab.ru

Также по теме:

09:12, 22 января 2019

Жители ЕАО хранят в банках 14 миллиардов рублей

12:41, 19 января 2019

Вернуть деньги обманутым вкладчикам банка АТБ пообещал Центробанк

13:53, 16 января 2019

Хабаровчанин обманул кредиторов на двести тысяч

12:54, 6 марта 2018

Швейцарские налоговики сообщили еще об 11 счетах и золоте Грудинина — ЦИК

15:10, 8 июля 2013

Организованной группе аферистов с банковскими картами предъявили обвинение в Хабаровске

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

11:24, 20 января 2019

Погибшие летчики самолетов Су-34, разбившихся в Хабаровском крае, запутались в парашютах

15:49, 19 января 2019

Святой скандал: хабаровчанам запретили окунаться в купель без покупки крестильных рубах (ФОТО; ВИДЕО)

14:53, 21 января 2019

Нововведения Минстроя «после Магнитогорска» убьют строительный бизнес Хабаровска — эксперт

11:23, 19 января 2019

Жители Хабаровского края годами живут нелегально в собственных домах

09:31, 21 января 2019

Не лайком единым: в чем губернатор Фургал обгоняет Кожемяко

10:00, 20 января 2019

Хабаровчанин оказался под «следствием» из-за попытки сменить управляющую компанию в МКД (ФОТО; ВИДЕО)

Происшествия

09:32, 22 января 2019

Хабаровчанин прикидывался больным, чтобы обворовывать пациентов больницы

08:18, 22 января 2019

Наличие кишечной инфекции у детей проверит краевой Следком

14:59, 21 января 2019

Воров-"домушников" поймали с поличным в Хабаровске

14:19, 21 января 2019

На дне Амура найден автомобиль, в котором ехали пропавшие мужчина и ребенок (ФОТО; ОБНОВЛЕНИЕ)

14:09, 21 января 2019

Хабаровский сотрудник ГИБДД не взял «на лапу» деньги пьяного узбека

13:08, 21 января 2019

Хабаровчанин проиграл в казино 6 ворованных миллионов

Полная версия сайта