Новости Хабаровск

Группу из 18 банковских аферистов задержали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Правоохранителями установлены и задержаны 18 участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
 
По данным оперативников, возглавляла группу аферистов ранее судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка.
— Участники группы предоставляли коммерсантам услуги транзита – перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, через подставные фирмы и дальнейшем обналичивании, — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России .
По данным следствия, в период с февраля по ноябрь 2015 года, через тринадцать подконтрольных теневым банкирам подставных фирм, поступило по безналичному расчету около миллиарда рублей, которые впоследствии были обналичены. Аферисты, по предварительным подсчетам заработали около 29 миллионов рублей.
 
В организованную группу входили бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. В ходе обысков, оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, а также денежные средства в иностранной валюте и несколько десятков компьютеров.
 
Следователями УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. В отношении всех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в 
Центральный районный суд г. Хабаровска.
 
Напомним, в Хабаровске зафиксировано большое количество фактов самопроизвольного блокирования банковских карт после расчета на автозаправках. Полиция, банки и нефтяные компании пока не дали официального ответа — если это кибермошенничество, то каков его механизм.

 
 
 

Источник — Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Также по теме:

11:31, 10 января 2018

Уголовное дело о хищении более 103 миллионов у хабаровского банка передано в суд

19:47, 11 сентября 2017

Щедрость или ошибка системы: держатели карт «Сбербанка» беспокоятся за свои деньги (ФОТО)

11:56, 18 августа 2017

КПК «Приамурье» прошел проверку Центробанка

09:01, 29 мая 2017

Ипотечная суббота состоится в Хабаровске 3 июня при поддержке ВТБ 24

09:24, 21 декабря 2016

Хабаровчане могут бесплатно научиться финансовой грамотности

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

17:35, 20 января 2018

Владимир Путин посетит финал чемпионата мира по хоккею с мячом в Хабаровске

19:26, 20 января 2018

Хабаровчане подрались в очереди в «космическую школу» (ФОТО)

12:26, 22 января 2018

Полицейские «убивают» экстремальный спорт в Хабаровске

13:38, 20 января 2018

Неизвестные угрожают облить кислотой хабаровскую пенсионерку из-за кредита

11:50, 22 января 2018

Элитная гимназия или обычная школа — где лучше учиться ребенку в Хабаровске (ПЕРЕКЛИЧКА)

10:00, 20 января 2018

Итоги недели с Максом Молотовым: мигранты-миллионеры, гопники с топорами и возмущенные кондукторы

Происшествия

18:11, 22 января 2018

Автовладелец сбил пешехода переходящего дорогу (ФОТО)

17:29, 22 января 2018

Невнимательная автолюбительница спровоцировала аварию (ФОТО)

17:00, 22 января 2018

Хабаровский ветеран сварился в кипятке из-за порыва трубы в своей квартире

16:30, 22 января 2018

Опекуны погибшего в Твердохлебово ребенка избивали его кипятильником накануне смерти

14:48, 22 января 2018

Более двух тонн китайских подделок Chanel и Adidas обнаружено в Хабаровске

14:35, 22 января 2018

В Хабаровске осужден нарушитель государственной границы

Фоторепортажи

14:35, 22 января 2018

Тема селфи стала основной на международном фестивале «Ледовая фантазия» в Хабаровске (ФОТО)

Полная версия сайта