Новости Хабаровск

Группу из 18 банковских аферистов задержали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Правоохранителями установлены и задержаны 18 участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
 
По данным оперативников, возглавляла группу аферистов ранее судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка.
— Участники группы предоставляли коммерсантам услуги транзита – перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, через подставные фирмы и дальнейшем обналичивании, — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России .
По данным следствия, в период с февраля по ноябрь 2015 года, через тринадцать подконтрольных теневым банкирам подставных фирм, поступило по безналичному расчету около миллиарда рублей, которые впоследствии были обналичены. Аферисты, по предварительным подсчетам заработали около 29 миллионов рублей.
 
В организованную группу входили бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. В ходе обысков, оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, а также денежные средства в иностранной валюте и несколько десятков компьютеров.
 
Следователями УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. В отношении всех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в 
Центральный районный суд г. Хабаровска.
 
Напомним, в Хабаровске зафиксировано большое количество фактов самопроизвольного блокирования банковских карт после расчета на автозаправках. Полиция, банки и нефтяные компании пока не дали официального ответа — если это кибермошенничество, то каков его механизм.

 
 
 

Источник — Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Также по теме:

20:00, 26 апреля 2018

Хабаровские вкладчики АТБ паникуют из-за скандала вокруг банка

19:47, 11 сентября 2017

Щедрость или ошибка системы: держатели карт «Сбербанка» беспокоятся за свои деньги (ФОТО)

11:56, 18 августа 2017

КПК «Приамурье» прошел проверку Центробанка

09:01, 29 мая 2017

Ипотечная суббота состоится в Хабаровске 3 июня при поддержке ВТБ 24

09:24, 21 декабря 2016

Хабаровчане могут бесплатно научиться финансовой грамотности

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

21:26, 22 июля 2018

Пьяный водитель отправил хабаровчанина на тот свет, а его семью в реанимацию(ФОТО;ВИДЕО)

14:25, 22 июля 2018

Наводнение в Хабаровском крае: два поселка за одну ночь едва не ушли под воду (ФОТО)

12:40, 22 июля 2018

Значительный подъем воды Амура ждем у Хабаровска – ученый

10:02, 21 июля 2018

Хабаровскому фермеру запрещают работать на собственной земле

13:36, 21 июля 2018

Мумифицированное тело из лесополосы принадлежит пропавшей хабаровчанке

11:41, 23 июля 2018

«Ваховский» водитель был в состоянии сильнейшего опьянения (ВИДЕО; ЭКСКЛЮЗИВ)

Происшествия

17:42, 23 июля 2018

Объявлен в розыск житель Хабаровского края, забивший ногами мужчину (ФОТО;ВИДЕО;18+)

17:02, 23 июля 2018

Родственники обнаруженной в лесополосе женщины нашли красноречивую запись с камеры наблюдения (ВИДЕО)

16:11, 23 июля 2018

Зови меня Джамал: в одной из гостиниц Хабаровска изнасилована 15-летняя девочка

12:15, 23 июля 2018

Уголовное дело возбудили в Хабаровске по факту наезда автомобиля на семью с маленьким ребенком (ОБНОВЛЕНИЕ)

11:41, 23 июля 2018

«Ваховский» водитель был в состоянии сильнейшего опьянения (ВИДЕО; ЭКСКЛЮЗИВ)

21:26, 22 июля 2018

Пьяный водитель отправил хабаровчанина на тот свет, а его семью в реанимацию(ФОТО;ВИДЕО)

Полная версия сайта