Новости Хабаровск

Группу из 18 банковских аферистов задержали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Правоохранителями установлены и задержаны 18 участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
 
По данным оперативников, возглавляла группу аферистов ранее судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка.
— Участники группы предоставляли коммерсантам услуги транзита – перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, через подставные фирмы и дальнейшем обналичивании, — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России .
По данным следствия, в период с февраля по ноябрь 2015 года, через тринадцать подконтрольных теневым банкирам подставных фирм, поступило по безналичному расчету около миллиарда рублей, которые впоследствии были обналичены. Аферисты, по предварительным подсчетам заработали около 29 миллионов рублей.
 
В организованную группу входили бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. В ходе обысков, оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, а также денежные средства в иностранной валюте и несколько десятков компьютеров.
 
Следователями УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. В отношении всех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в 
Центральный районный суд г. Хабаровска.
 
Напомним, в Хабаровске зафиксировано большое количество фактов самопроизвольного блокирования банковских карт после расчета на автозаправках. Полиция, банки и нефтяные компании пока не дали официального ответа — если это кибермошенничество, то каков его механизм.

 
 
 

Источник — Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Также по теме:

18:53, 8 октября 2018

Россияне массово снимают деньги с банковских вкладов

20:00, 26 апреля 2018

Хабаровские вкладчики АТБ паникуют из-за скандала вокруг банка

19:47, 11 сентября 2017

Щедрость или ошибка системы: держатели карт «Сбербанка» беспокоятся за свои деньги (ФОТО)

11:56, 18 августа 2017

КПК «Приамурье» прошел проверку Центробанка

09:01, 29 мая 2017

Ипотечная суббота состоится в Хабаровске 3 июня при поддержке ВТБ 24

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

10:43, 16 октября 2018

После снега в Хабаровский край снова возвращается тепло

09:44, 15 октября 2018

Очередной «человек Ишаева» претендует на один из ключевых постов в правительстве Фургала

14:12, 15 октября 2018

В лесополосе найден мертвым пропавший пять дней назад житель Хабаровского края (ФОТО)

10:01, 17 октября 2018

«Белый дом» трещит по швам: как происходит передача власти в Хабаровском крае

09:46, 16 октября 2018

Фургал заставит будущих министров писать эссе и проходить тесты по типу ЕГЭ

07:00, 17 октября 2018

Новости к завтраку: Фургал сделал отличный подарок чиновникам в День босса

Происшествия

17:26, 17 октября 2018

Хабаровчанин на Lexus, насмерть сбивший девушку на «зебре», находится под следствием (ФОТО; ВИДЕО)

17:20, 17 октября 2018

Хабаровские полицейские просят оказать содействие в поиске грабителей (ФОТО)

17:10, 17 октября 2018

Множественные нарушения и нетрезвые водители обнаружены в рамках операции «Автобус» в Хабаровске

12:29, 17 октября 2018

В поселке Эворон пропал пожилой человек

09:09, 17 октября 2018

Промышлявших рыбалкой браконьеров задержали в Большехецирском заповеднике

17:17, 16 октября 2018

Мужчина до смерти забил горожанина в подъезде дома в центре Хабаровска

Фоторепортажи

15:35, 16 октября 2018

В конном спорте только девушки: хабаровчанки выступили сразу на двух турнирах (ФОТО; ВИДЕО)

11:30, 16 октября 2018

Производство экозелени для хабаровских фанатов ЗОЖ запустил бывший президент «Далькомбанка» (ФОТО; ВИДЕО)

Полная версия сайта