Новости Хабаровск

Группу из 18 банковских аферистов задержали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Правоохранителями установлены и задержаны 18 участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
 
По данным оперативников, возглавляла группу аферистов ранее судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка.
— Участники группы предоставляли коммерсантам услуги транзита – перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, через подставные фирмы и дальнейшем обналичивании, — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России .
По данным следствия, в период с февраля по ноябрь 2015 года, через тринадцать подконтрольных теневым банкирам подставных фирм, поступило по безналичному расчету около миллиарда рублей, которые впоследствии были обналичены. Аферисты, по предварительным подсчетам заработали около 29 миллионов рублей.
 
В организованную группу входили бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. В ходе обысков, оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, а также денежные средства в иностранной валюте и несколько десятков компьютеров.
 
Следователями УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. В отношении всех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в 
Центральный районный суд г. Хабаровска.
 
Напомним, в Хабаровске зафиксировано большое количество фактов самопроизвольного блокирования банковских карт после расчета на автозаправках. Полиция, банки и нефтяные компании пока не дали официального ответа — если это кибермошенничество, то каков его механизм.

 
 
 

Источник — Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Также по теме:

18:53, 8 октября 2018

Россияне массово снимают деньги с банковских вкладов

20:00, 26 апреля 2018

Хабаровские вкладчики АТБ паникуют из-за скандала вокруг банка

19:47, 11 сентября 2017

Щедрость или ошибка системы: держатели карт «Сбербанка» беспокоятся за свои деньги (ФОТО)

11:56, 18 августа 2017

КПК «Приамурье» прошел проверку Центробанка

09:01, 29 мая 2017

Ипотечная суббота состоится в Хабаровске 3 июня при поддержке ВТБ 24

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

11:24, 20 января 2019

Погибшие летчики самолетов Су-34, разбившихся в Хабаровском крае, запутались в парашютах

15:49, 19 января 2019

Святой скандал: хабаровчанам запретили окунаться в купель без покупки крестильных рубах (ФОТО; ВИДЕО)

14:53, 21 января 2019

Нововведения Минстроя «после Магнитогорска» убьют строительный бизнес Хабаровска — эксперт

09:31, 21 января 2019

Не лайком единым: в чем губернатор Фургал обгоняет Кожемяко

10:00, 20 января 2019

Хабаровчанин оказался под «следствием» из-за попытки сменить управляющую компанию в МКД (ФОТО; ВИДЕО)

13:14, 20 января 2019

Фургал объединит администрацию Бикина и всего района для большей управляемости

Происшествия

11:39, 22 января 2019

Курильщика из Забайкальского края встретили в хабаровском аэропорту полицейские с наручниками

09:32, 22 января 2019

Хабаровчанин прикидывался больным, чтобы обворовывать пациентов больницы

14:59, 21 января 2019

Воров-"домушников" поймали с поличным в Хабаровске

14:19, 21 января 2019

На дне Амура найден автомобиль, в котором ехали пропавшие мужчина и ребенок (ФОТО; ОБНОВЛЕНИЕ)

14:09, 21 января 2019

Хабаровский сотрудник ГИБДД не взял «на лапу» деньги пьяного узбека

13:08, 21 января 2019

Хабаровчанин проиграл в казино 6 ворованных миллионов

Полная версия сайта