Новости Хабаровск

Группу из 18 банковских аферистов задержали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Правоохранителями установлены и задержаны 18 участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
 
По данным оперативников, возглавляла группу аферистов ранее судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка.
— Участники группы предоставляли коммерсантам услуги транзита – перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, через подставные фирмы и дальнейшем обналичивании, — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России .
По данным следствия, в период с февраля по ноябрь 2015 года, через тринадцать подконтрольных теневым банкирам подставных фирм, поступило по безналичному расчету около миллиарда рублей, которые впоследствии были обналичены. Аферисты, по предварительным подсчетам заработали около 29 миллионов рублей.
 
В организованную группу входили бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. В ходе обысков, оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, а также денежные средства в иностранной валюте и несколько десятков компьютеров.
 
Следователями УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. В отношении всех обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в 
Центральный районный суд г. Хабаровска.
 
Напомним, в Хабаровске зафиксировано большое количество фактов самопроизвольного блокирования банковских карт после расчета на автозаправках. Полиция, банки и нефтяные компании пока не дали официального ответа — если это кибермошенничество, то каков его механизм.

 
 
 

Источник — Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Без ПОНТОВЫЕ люди Хабаровска

Также по теме:

12:01, 2 апреля 2018

Пенсии — меньше, налоги— больше: политэкономия для «чайников» с Александром Альдиевым

19:47, 11 сентября 2017

Щедрость или ошибка системы: держатели карт «Сбербанка» беспокоятся за свои деньги (ФОТО)

11:56, 18 августа 2017

КПК «Приамурье» прошел проверку Центробанка

09:01, 29 мая 2017

Ипотечная суббота состоится в Хабаровске 3 июня при поддержке ВТБ 24

09:24, 21 декабря 2016

Хабаровчане могут бесплатно научиться финансовой грамотности

Без ПОНТОВЫЕ люди Хабаровска

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

19:25, 17 апреля 2018

Губернатор Шпорт замалчивает скандал с неадекватным министром (ВИДЕО)

19:37, 18 апреля 2018

Строительство самого крупного дальневосточного торгового центра началось в Хабаровске (ФОТО)

20:02, 19 апреля 2018

Речной вокзал международного класса за два миллиарда построят в Хабаровске (ФОТО)

19:56, 17 апреля 2018

Без жира и силикона: в хабаровском крематории ввели ограничения (ФОТО; ВИДЕО)

17:21, 17 апреля 2018

Тело 14-летнего подростка обнаружено в Хабаровске

18:42, 18 апреля 2018

Бараки на проспекте 60-летия Октября сносить не будут (ФОТО)

Происшествия

16:51, 19 апреля 2018

Хабаровчанин лишился денег после знакомства с мошенницей по Интернету

16:16, 19 апреля 2018

Выкуп за похищенную женщину требуют неизвестные в Хабаровске (ФОТО)

15:45, 19 апреля 2018

Несовершеннолетнего хабаровчанина обвиняют в возбуждении ненависти к кавказцам

11:53, 19 апреля 2018

Жуткое ДТП произошло на автодороге «Восток» в Хабаровске (ФОТО; ВИДЕО)

17:25, 18 апреля 2018

Сообщения в Whats App: зевают на дорогах — причины ДТП в Хабаровске (ФОТО)

17:01, 18 апреля 2018

Район Судоверфи заволокло черным дымом от пожара (ФОТО)

Фоторепортажи

08:31, 19 апреля 2018

Без Фетисова: легендарные хоккеисты провели мастер-класс в Хабаровске (ФОТО; ВИДЕО)

Полная версия сайта