Новости Хабаровск

Более миллиарда рублей хабаровчанин незаконно отправил в Гонконг и на Кипр

Пять уголовных дел возбуждено Хабаровской таможней по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении россиянина по факту незаконного вывода из страны более  миллиарда 380 миллионов рублей.

Злоумышленник действовал уже по налаженной схеме, и в 2016 году Хабаровской таможней уже был выявлен один из эпизодов его махинаций: незаконный вывод в Латвию более  миллиарда 200 миллионов рублей. В ходе совместно проведенных мероприятий оперативно-разыскным отделом Хабаровской таможни и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю установлены еще пять фактов незаконного вывода им денежных средств за рубеж.

Для своих незаконных целей 36-летний хабаровчанин, на данный момент проживающий в Санкт-Петербурге, создал некую фирму, зарегистрировав ее на несведущую в финансовых делах жительницу Хабаровска, которая за символическую плату в тысячу рублей согласилась в качестве директора ставить свою подпись, где попросят.

Подписывать в основном приходилось договоры транспортной экспедиции, заключенные с различными зарубежными компаниями на оказание услуг по перевозке грузов, в соответствии с которыми фирма, негласное руководство которой осуществлял предприимчивый хабаровчанин, оформляла паспорта сделки и переводила денежные средства на счета нерезидентов в счет оказания якобы предусмотренных контрактом услуг.

Помимо вывода валютных денежных средств в Латвию, по факту которого еще в декабре 2016 года Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело, за период с июня 2014 года по апрель 2015 года мужчина осуществил 190 переводов денежных средств в Гонконг и 32 перевода на  Кипр на общую сумму более  миллиарда 380 миллионов рублей.

Однако в результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что во всех случаях фирма не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

В соответствии со статьей 19 закона «О валютном регулировании и валютном  контроле» в случае невыполнения в срок условий по контракту фирма-резидент должна была вернуть денежные средства на свои банковские счета. Но негласный ее владелец, он же организатор преступной схемы, этого не сделал и даже не собирался, так как основной его целью был вывод денег в более благоприятные для него условия за рубеж.

Так, всего за год мужчине удалось «сплавить» на счета иностранных компаний более двух с половиной миллиардов рублей.

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

Стал свидетелем происшествия — сообщи в редакцию при помощи нашего приложения для Android, либо WhatsApp, Viber или Telegram +7(914)544-55-32.

 

Источник — Хабаровская таможня

Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →

Также по теме:

17:26, 10 марта 2020

Как обогатиться на падении финансового рынка — рассказал хабаровский эксперт

08:54, 17 июля 2019

Валютный стратег из Польши предсказал новый обвал рубля

10:20, 1 октября 2018

Обзор валютного рынка на 1 октября: евро дешевеет на фоне бюджетного дефицита в Италии

16:02, 28 сентября 2018

Обзор валютного рынка на 28 сентября: доллар в центре внимания

10:39, 26 сентября 2018

Обзор валютного рынка на 26 сентября: рубль устойчив на фоне денег Турции, Индии и ЮАР

Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

11:01, 14 августа 2020

Почему митингующих наказывают выборочно, объяснил прокурор Хабаровска

13:07, 13 августа 2020

Хабаровскую пенсионерку задержали в автобусе за критику Дегтярёва и Соловьёва

15:19, 12 августа 2020

Не зря боишься: хабаровский рэпер Гнойный записал трек про Михаила Дегтярева

11:08, 13 августа 2020

Закидали соленьями: Фургал запретил сыну приносить посылки в СИЗО

07:00, 14 августа 2020

Новости к завтраку: вакханалия по-дегтяревски

11:22, 13 августа 2020

Задержан эвакуатор, перевозивший «фургаломобиль»

Происшествия

16:26, 14 августа 2020

Прокуратура проведет проверку в связи с двумя пострадавшими на стройке несовершеннолетними

16:05, 14 августа 2020

Виновника автокатастрофы, в которой погибли отец и сын, начинают судить в Хабаровске (ФОТО)

12:34, 14 августа 2020

Пьяный водитель Chaser перевернулся во дворе автосервиса (ФОТО; ВИДЕО)

12:23, 14 августа 2020

Электронные террористы «заминировали» борт самолета (ФОТО)

11:50, 14 августа 2020

Новоиспеченный водитель разбился на проспекте вместе с пассажиром (ФОТО; ВИДЕО)

Полная версия сайта