Новости Хабаровск

Хабаровский наркодилер хотел «отмыть» деньги, купив машину

Продавец героина поспешил придать правомерный характер получения им криминальной выручки. Даже по самым скромным подсчетам он получил около 200 тысяч рублей за проданный наркотик и тут же приобрел черный «SUBARU-FORESTER», 1997 года выпуска. 
 
Наркодилер записал иномарку на мать, и при этом указал, что стоимость авто составляет всего сто тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела № 545777 ему было предъявлено обвинение не только в незаконном обороте запрещенных веществ, но и в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
— "Отмывать" так называемые «грязные» деньги становится все сложнее. Такие классические схемы, как, например, выигрыш в казино, уже не проходят. Хотя еще совсем недавно лихие люди  преспокойно приобретали фишки и, порой, даже не играя, сдавали их в кассу, получая обратно свои наличные. А затем сами просили сообщить «куда следует» о крупном выигрыше. То есть – в службу финансового мониторинга, которая собирает информацию обо всех передвижениях крупных сумм, — рассказал исполняющий обязанности главного специалиста-эксперта УФСКН России по Хабаровскому краю Александра Дзюни,
Подавать ее по закону обязаны банки, ломбарды. А вот, скажем, те же магазины, где вполне можно потратить такую сумму, в их число не входят. Поэтому отследить круговорот «грязных» денег не всегда просто.
— Вычислить преступника, задумавшего легализовать деньги путем покупки, к примеру, дорогого авто, можно с другой стороны. Ведь отмывание финансов сопровождает любое экономическое преступление. Когда подозреваемого уличают в противозаконном деянии, тут же выясняют, куда делась его криминальная выручка. И возбуждается второе уголовное дело –  за «стирку» преступной наличности. Поэтому наиболее действенным рычагом в таких делах становится сотрудничество между различными правоохранительными и контролирующими органами, — отметила начальник отделения информации и общественных связей УМВД края Ирина Щеголева,
Она напомнила, что вскоре предстанут перед судом бывший гендиректор, его зам и главбух ОАО «Хабаровская краевая типография». По версии Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД, они присвоили свыше 18 млн рублей, также они обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
 
Вадим Решетняк, новости Хабаровска на DVhab.ru

Источник — новости Хабаровска DVhab.ru

Также по теме:

12:00, 3 февраля 2018

Хабаровчанин попался на перевозке крупной партии наркотиков

15:31, 15 июля 2017

Российский список наркотических и психотропных веществ пополнился

12:17, 1 июля 2017

В Хабаровске задержан распространитель героина

14:14, 19 марта 2017

Наркоторговцу из Хабаровска грозит 20 лет колонии

13:17, 11 марта 2017

В Хабаровске задержаны двое торговавших «синтетикой» наркодилеров

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

18:44, 17 февраля 2018

Сотни детей, «заложники» и шквальный огонь — хабаровский спецназ шумно отметил именины (ФОТО; ВИДЕО)

15:32, 19 февраля 2018

Покупателей хабаровского гипермаркета «пачками» отправляют в отделение полиции (ФОТО)

13:00, 19 февраля 2018

Хабаровский край стал домом для восьми видов китов (ФОТО; ВИДЕО)

12:42, 19 февраля 2018

Пропавшую в Хабаровском крае девушку нашли мертвой в сугробе (ОБНОВЛЕНИЕ)

15:20, 17 февраля 2018

Мужики в нижнем белье достали призы со столба на Масленице на набережной Хабаровска (ФОТО; ВИДЕО)

16:31, 17 февраля 2018

Хабаровчанин превратил «Волгу» в суперкар

Происшествия

17:39, 19 февраля 2018

Жительница Хабаровского края ушла занимать деньги и не вернулась домой (ФОТО)

16:30, 19 февраля 2018

Хабаровчанка протаранила автомобиль оппонентки на перекрестке (ФОТО)

15:09, 19 февраля 2018

Грузовик сбил ребенка, игравшего во дворе жилого дома (ФОТО)

14:03, 19 февраля 2018

В Хабаровске осудили солдата-срочника за сделку с оружием

13:33, 19 февраля 2018

Результаты осмотра тела погибшего в ЖК «Твердохлебово» ребенка шокировали присутствующих на заседании суда

12:42, 19 февраля 2018

Пропавшую в Хабаровском крае девушку нашли мертвой в сугробе (ОБНОВЛЕНИЕ)

Фоторепортажи

13:01, 19 февраля 2018

Чемпионат Eva dance awards собрал танцоров самых эротичных и волнующих стилей (ФОТО)

Полная версия сайта