Новости Хабаровск

Трое хабаровчан похитили более 20 млн рублей путем мошенничества с налогами

Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступной группы, которые похитили свыше 20 млн рублей в результате незаконного возмещения НДС.

Как полагает следствие, житель краевого центра в период с января 2010 года по сентябрь 2013 года организовал преступную группу для незаконного возмещения сумм налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации и последующей легализации похищенных денежных средств. В совершение преступлений он вовлек двоих знакомых.

Обвиняемые регистрировали в г. Хабаровске фирмы-«однодневки» на подконтрольных лиц, в том числе на своих знакомых и родственников, не посвящая их в преступные цели. Затем заключали между фирмами фиктивные договоры купли-продажи дорогостоящего имущества, составляли налоговые декларации по НДС, прилагали к ним документы с ложными сведениями по данным сделкам и представляли в налоговые инспекции.

Чтобы не допустить разоблачения, организатор преступления контролировал движение денежных средств по счетам организаций, задействованных в схеме незаконного возмещения сумм налога, а соучастники обеспечивали явку номинальных  руководителей фирм-«однодневок» в налоговый орган.

Денежные средства, перечисленные из бюджета Российской Федерации в качестве возмещенного налога, обвиняемые обналичивали через счета физических лиц и распределяли между собой либо перечисляли на счета подконтрольных фирм по фиктивным основаниям: в виде займов, платы за товар, иным основаниям.

Часть похищенных денежных средств обвиняемые легализовали, оплатив ими покупку двух дорогостоящих автомобилей и полуфабрикатов драгоценных металлов, которые в последующем реализовали через подконтрольные организацию и магазин.

Таким образом, обвиняемые похитили из бюджета Российской Федерации 21,5 млн рублей, покушались на хищение еще 8 млн рублей и легализовали 6,2 млн рублей путем совершения с ними финансовых операций.

После вручения копии обвинительного заключения прокуратура края уголовное дело направит в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.
 

Источник — пресс-служба прокуратуры края

Также по теме:

12:30, 22 июля 2015

Преступная группа в Хабаровске «заработала» более 20 млн рублей на махинациях с возмещением налогов

17:33, 3 февраля 2015

Руководитель крупной строительной фирмы в Хабаровске утаила от налоговой более 35 млн рублей

10:06, 10 ноября 2014

Хабаровский бизнесмен путем мошенничества похитил более 130 миллионов рублей

09:48, 10 сентября 2014

Владелец сети супермаркетов в Хабаровске незаконно возместил налог на добавленную стоимость

09:39, 9 сентября 2014

Директора коммерческой фирмы в Хабаровске уличили в мошенничестве с налогами

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

17:52, 15 декабря 2017

Ипотека от Сбербанка станет еще доступнее в эту субботу

17:10, 14 декабря 2017

Международная сеть фаст-фуда откроется в Хабаровске в начале года

18:30, 14 декабря 2017

Текстовая трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина (ОНЛАЙН)

12:20, 14 декабря 2017

Жениться-разводиться и блюсти закон: астрологический прогноз на 2018 год желтой земляной собаки (ФОТО; ВИДЕО)

18:20, 15 декабря 2017

Интимный пирсинг пожилых хабаровчанок заставил вздрогнуть всю страну

12:05, 14 декабря 2017

Возгорание в высотном доме унесло жизни трех хабаровчан (ФОТО;ВИДЕО)

Происшествия

19:45, 16 декабря 2017

Сообщение в WhatsApp: троллейбусы «встали» в Железнодорожном районе Хабаровска (ВИДЕО)

19:35, 16 декабря 2017

Обыски прошли в хабаровском Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии

14:28, 16 декабря 2017

Девятилетнего хабаровчанина госпитализировали после ДТП (ФОТО)

Фоторепортажи

17:27, 16 декабря 2017

Первые массовые катания на собачьих упряжках собрали десятки хабаровчан (ФОТО; ВИДЕО)

Полная версия сайта