Новости Хабаровск

Сотрудники банка в Хабаровске незаконно оформляли кредитные карты на подставных лиц

Следователи Хабаровского края установили, что в апреле 2012 года 28-летний сотрудник банка совместно с ранее неоднократно судимым знакомым создали преступное сообщество. По тщательно разработанной схеме злоумышленники занимались хищением денежных средств, принадлежащих банку.

Преступное сообщество состояло из двух организованных групп. В одну из них входили двое менеджеров банка, которые подчинялись непосредственно лидеру сообщества.

Согласно разработанной схеме, менеджеры банка, пользуясь должностным положением, незаконно оформляли кредитные карты на подставных лиц. Лимит снятия денежных средств по картам составлял 150 — 350 тысяч рублей. Получить её мог любой гражданин, предъявивший сотруднику кредитного отдела паспорт и соответствующее заявление.

Участники второй преступной группы, в которую входили ранее неоднократно судимые жители Хабаровска, занимались поиском подставных лиц. Как правило, это были социально неблагополучные граждане, злоупотребляющие алкоголем, наркотиками, бомжи, которые за небольшую плату добровольно соглашались предоставить паспорт для оформления на их имя кредитной карты.

Кроме того, во вторую преступную группу входили лица, оказывающие посреднические услуги. Они привозили «клиентов» в банк и присутствовали при оформлении кредитной карты. Эти же лица занимались обналичиванием денежных средств по кредитным картам, а также их передачей другим участникам преступного сообщества. За свои услуги посредники получали от 5 до 20 тысяч рублей с каждой оформленной кредитной карты.

Полицейскими выявлено 36 эпизодов их преступной деятельности. В качестве обвиняемых проходят 8 фигурантов, из них 3 – сотрудники банка, один находится в международном розыске. Ущерб от преступной деятельности злоумышленников составил около 6 миллионов  рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения. Лидеру преступного сообщества грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, остальным участникам – до 10 лет.

Источник — пресс-служба УМВД края

Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →

Также по теме:

12:48, 18 октября 2014

Бывшего замруководителя банка в Хабаровске приговорили к двум годам тюрьмы за хищение около 12 млн рублей

09:59, 3 октября 2014

Хабаровские полицейские задержали специалиста крупного банка по подозрению в хищении денег

15:41, 12 мая 2014

Преступную группу в Хабаровске осудили за незаконную продажу имущества крупных организаций

14:30, 19 марта 2014

Хабаровчанин похищал деньги у местных жителей под предлогом поставки автомобилей из Японии

17:08, 12 марта 2014

Хабаровчанин продал заложенный банку автомобиль, а потом заявил в полицию о краже машины

Наш WhatsApp

Ты свидетель происшествия?
Пришли фото в редакцию

Всплывающие уведомления о важных новостях
Настроить подписку →

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

08:23, 22 августа 2019

Пропавшую дамбу для защиты набережной Хабаровска нашел DVhab.ru (ФОТО)

10:18, 22 августа 2019

Российские перевозчики сознательно повышают цены авиабилетов на рейсах с Sukhoi Superjet 100

09:53, 22 августа 2019

Девятиклассников на ОГЭ заставят рассуждать и ставить опыты

12:34, 22 августа 2019

Кто виноват в развале медицины в Хабаровском крае — узнал DVhab.ru

09:24, 23 августа 2019

Оперативная информация на 23 августа: подъем уровня воды в Амуре замедлился

08:41, 23 августа 2019

Управлять Амуром нельзя, от него можно только спасаться — ученый ДВО РАН

Происшествия

15:20, 24 августа 2019

Микроавтобус влетел в грузовик и упал на бок от сильного удара (ФОТО)

15:08, 24 августа 2019

Ночное ДТП: Subaru перевернулась после мощного столкновения с Toyota Prius (ВИДЕО)

15:44, 23 августа 2019

Последний заказ: директор мебельного цеха забил своего подчиненного

Полная версия сайта