Новости Хабаровск

Хабаровчан обяжут заполнять анкеты при обмене валюты в банках

С 27 декабря по всей России вступили в силу новые правила обмена валюты. Теперь при покупке и продаже долларов и евро в кассе на сумму больше 15 тысяч рублей от некоторых клиентов потребуется не только показать паспорт, но и сообщить в дополнительной анкете об источниках дохода, месте работы и своем финансовом состоянии.
 
В банках, однако, заявили, что в итоге процедура обмена валюты для граждан не усложнится.
 
— Как и раньше, при обмене валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей гражданин будет предъявлять только паспорт. Никаких иных дополнительных документов не требуется, — подчеркнули в ЦБ. 
Анкеты с дополнительными вопросами должны заполнять не клиенты, а сотрудники банка, уточнили в мегарегуляторе. И со слов клиента, если речь идет об ИНН или об адресе фактического проживания.
 
Итоговая анкета у каждого банка будет выглядеть по-своему. ЦБ в новом положении фактически составил универсальный опросник из 17 пунктов, по которому кредитные организации должны сформировать свои. Чем больше риска несет в себе клиент с точки зрения банка, тем большее число вопросов ему зададут.  От суммы, принесенной на обмен, его подозрительность тоже зависит редко. Другое дело, если он запросит миллион долларов мелкими купюрами — тогда банк разумно захочет знать о таком клиенте больше. Но на самом деле все критерии определения рискованности клиентов разнятся от банка к банку и являются вещью абсолютно непубличной.
 

Источник — Российская газета

Также по теме:

17:55, 22 марта 2017

Псевдосотруднику банка из Хабаровска удалось обмануть пенсионеров на полмиллиона рублей

09:41, 22 марта 2017

Обзор валютного рынка 22 марта: динамики доллара и нефти играют в пользу рисковых активов

17:36, 22 августа 2016

Обменный пункт валют открылся в Хабаровском аэропорту

14:43, 25 декабря 2014

Хабаровчане массово закрывают вклады в филиале банка «Траст»

20:23, 1 февраля 2014

Нехватка евро и долларов отмечается в банках Хабаровска из-за падения курса рубля

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

12:40, 26 марта 2017

Множественные задержания прошли на улицах Хабаровска из-за трех митингов (ОНЛАЙН;ФОТО;ВИДЕО)

14:00, 26 марта 2017

Глава «Водоканала» Владимир Стеблевский задержан в Хабаровске (ОБНОВЛЕНИЕ)

18:40, 27 марта 2017

Руководство хабаровского Водоканала взяли под стражу за мошенничество (ЭКСКЛЮЗИВ;ОБНОВЛЕНИЕ)

12:00, 27 марта 2017

Пропавшую семью Захаровых нашли в районе школы № 38 Хабаровска

16:00, 27 марта 2017

«Мы здесь власть!»: более двух тысяч сторонников Навального вышли на улицы Хабаровска (ФОТО;ВИДЕО)

13:20, 26 марта 2017

Хабаровские одноклассники хвастают тем, что умеют делать детей (ВИДЕОБЛИЦ)

Происшествия

14:41, 28 марта 2017

Хабаровчанин получил 10 лет колонии за убийство своей возлюбленной

12:38, 28 марта 2017

Неизвестные «целительницы» украли полмиллиона рублей у хабаровской пенсионерки

12:30, 28 марта 2017

Две огромные цистерны с дизельным топливом сгорели на хабаровской автозаправке (ФОТО;ВИДЕО;ОБНОВЛЯЕТСЯ)

11:43, 28 марта 2017

Группу из 18 банковских аферистов задержали в Хабаровском крае

10:44, 28 марта 2017

После вечеринки «лучших друзей» хабаровчанин «не досчитался» телефона и автомобиля

10:10, 28 марта 2017

Перерезавшему горло новорожденному сыну хабаровчанину «светит» 20 лет колонии

Полная версия сайта