Новости Хабаровск

В Хабаровском крае возбуждено дело о выводе в Латвию свыше миллиарда рублей

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей.

Мужчине предъявляется обвинение по статье "совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

— Хабаровской таможней возбуждено в отношении гражданина России уголовное дело по статье "совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Он подозревается в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей, — говорится в сообщении таможни.

Отмечается, что мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. По данным таможни, женщина за определенную денежную плату должна была подписывать документы, одним из которых стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

— В соответствии с контрактом был оформлен паспорт сделки, и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около 21,38 миллиона долларов США, что в переводе на российские рубли составляет более 1,2 миллиарда рублей. Однако в этот период фирмой услуги по перевозке не оказывались, — сообщает таможня.

Стал свидетелем происшествия — сообщи в редакцию при помощи нашего приложения для Android, либо WhatsApp, Viber или Telegram +7(914)544-55-32.

Источник — РИА Новости

Также по теме:

10:43, 23 декабря 2016

Хабаровчанин пойдет под суд за оскорбление таможенника

14:10, 18 октября 2016

Из-за «пьяного штрафа» жителя ЕАО не пустили в Поднебесную

12:00, 29 сентября 2016

Хабаровская таможня подключилась к обсуждению развития ТОСЭР (ФОТО)

11:08, 5 августа 2016

Очередную посылку с белорусскими анаболиками изъяли сотрудники хабаровской таможни

17:36, 24 июля 2016

Контрабандные анаболики из Республики Беларусь снова «засветились» в Хабаровске

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

15:28, 21 января 2017

В одном из развлекательных центров Комсомольска посетительницу чуть было не зарезали разбитым бокалом (ВИДЕО; ОБНОВЛЯЕТСЯ)

14:20, 20 января 2017

Запретить использование автомобилей с правым рулем предложили на сайте общественной инициативы

12:40, 22 января 2017

Самые громкие автомобили выбрали в Хабаровске на турнире «Автозвук dB Battle» (ФОТО;ВИДЕО)

10:40, 22 января 2017

Пересадить автолюбителей на общественный транспорт собирается мэрия Хабаровска (ВИДЕО)

15:50, 20 января 2017

Кадиллак врезался в маршрутку на пересечении Амурского бульвара и Волочаевской в Хабаровске

18:00, 20 января 2017

Астрологический прогноз на субботу, 21 января

Происшествия

15:29, 22 января 2017

Тонну литров незаконного алкоголя изъяли полицейские в продуктовом магазине в Хабаровске

Фоторепортажи

12:00, 22 января 2017

Райдер из Хабаровска занял первое место в соревнованиях по сноуборду «Зрелище» (ФОТО;ВИДЕО)

Полная версия сайта