Новости Хабаровск

В Хабаровском крае возбуждено дело о выводе в Латвию свыше миллиарда рублей

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей.

Мужчине предъявляется обвинение по статье "совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

— Хабаровской таможней возбуждено в отношении гражданина России уголовное дело по статье "совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Он подозревается в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей, — говорится в сообщении таможни.

Отмечается, что мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. По данным таможни, женщина за определенную денежную плату должна была подписывать документы, одним из которых стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

— В соответствии с контрактом был оформлен паспорт сделки, и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около 21,38 миллиона долларов США, что в переводе на российские рубли составляет более 1,2 миллиарда рублей. Однако в этот период фирмой услуги по перевозке не оказывались, — сообщает таможня.

Стал свидетелем происшествия — сообщи в редакцию при помощи нашего приложения для Android, либо WhatsApp, Viber или Telegram +7(914)544-55-32.

Источник — РИА Новости

Также по теме:

11:40, 27 февраля 2017

В одном из сел Хабаровского края незаконно ввели пограничный режим

18:40, 2 февраля 2017

Правительство игнорирует проблемы хабаровчан со ввозом «безглонассных» иномарок

12:41, 27 января 2017

На дальневосточных таможнях застряли сотни машин из-за отсутствия ГЛОНАСС

10:00, 26 января 2017

Сегодня хабаровские таможенники отмечают свой профессиональный праздник

10:43, 23 декабря 2016

Хабаровчанин пойдет под суд за оскорбление таможенника

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

13:55, 28 апреля 2017

О мате, похмелье и будущем хабаровчан рассказал Сергей Шнуров в эксклюзивном интервью для DVHab.ru (ФОТО)

15:06, 28 апреля 2017

Военные вновь перекроют центр Хабаровска для проведения репетиции парада Победы (СХЕМА, ФОТО)

10:51, 28 апреля 2017

Международная сеть ресторанов быстрого питания откроет свои точки в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

14:43, 28 апреля 2017

В результате ДТП в пригороде Хабаровска у пешехода при ударе оторвало ноги (ФОТО)

20:00, 28 апреля 2017

Напавший на ФСБ в Хабаровске неонацист сказал, что пришел в ведомство по повестке, а потом открыл огонь — участник событий

14:19, 28 апреля 2017

В Хабаровском крае есть угроза террористических актов — зампред правительства по вопросам безопасности

Происшествия

18:20, 30 апреля 2017

Желая покататься по ночному городу, мужчина угнал с машину автомойки в Хабаровске

16:31, 30 апреля 2017

Трехлетняя девочка погибла в результате несчастного случая в Хабаровске

12:15, 30 апреля 2017

Четыре года тюрьмы грозит жителю поселка Березовка за интимную близость со школьницей

15:40, 29 апреля 2017

Женщина погибла при пожаре дома в Хабаровске

14:19, 29 апреля 2017

В Хабаровске на стоянке дотла сгорел припаркованный автомобиль

Фоторепортажи

17:44, 30 апреля 2017

На международной выставке хабаровчане получили возможность увидеть редчайшие породы кошек (ФОТО)

Полная версия сайта