Новости Хабаровск

В Хабаровском крае возбуждено дело о выводе в Латвию свыше миллиарда рублей

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей.

Мужчине предъявляется обвинение по статье "совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

— Хабаровской таможней возбуждено в отношении гражданина России уголовное дело по статье "совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Он подозревается в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей, — говорится в сообщении таможни.

Отмечается, что мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. По данным таможни, женщина за определенную денежную плату должна была подписывать документы, одним из которых стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

— В соответствии с контрактом был оформлен паспорт сделки, и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около 21,38 миллиона долларов США, что в переводе на российские рубли составляет более 1,2 миллиарда рублей. Однако в этот период фирмой услуги по перевозке не оказывались, — сообщает таможня.

Стал свидетелем происшествия — сообщи в редакцию при помощи нашего приложения для Android, либо WhatsApp, Viber или Telegram +7(914)544-55-32.

Источник — РИА Новости

Также по теме:

11:40, 27 февраля 2017

В одном из сел Хабаровского края незаконно ввели пограничный режим

18:40, 2 февраля 2017

Правительство игнорирует проблемы хабаровчан со ввозом «безглонассных» иномарок

12:41, 27 января 2017

На дальневосточных таможнях застряли сотни машин из-за отсутствия ГЛОНАСС

10:00, 26 января 2017

Сегодня хабаровские таможенники отмечают свой профессиональный праздник

10:43, 23 декабря 2016

Хабаровчанин пойдет под суд за оскорбление таможенника

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

19:15, 26 февраля 2017

Два пациента психиатрической больницы сбежали в Хабаровске (ФОТО)

12:00, 25 февраля 2017

Горячими блинами, кулачными боями и дружными хороводами отмечают масленицу в каждом районе Хабаровска

15:23, 26 февраля 2017

В Хабаровске из-за коммунальной аварии кипятком затопило квартиру с пятью маленькими детьми (ФОТО; ВИДЕО)

16:51, 27 февраля 2017

Детскую шалость приняли за попытку теракта на нефтеперерабатывающем заводе в Хабаровске

10:00, 26 февраля 2017

Хабаровские активисты предлагают правоохранительным органам начать расследование в отношении Горбачева (ФОТО)

10:40, 25 февраля 2017

Хабаровчане готовы лезть на масленичный столб за машинами и квартирами (ВИДЕОБЛИЦ)

Происшествия

17:35, 27 февраля 2017

Сообщение в WhatsApp: в Хабаровске на проспекте 60-летия Октября произошло ДТП с участием маршрутки

16:34, 27 февраля 2017

Сообщение в WhatsApp: два автомобиля столкнулись на перекрестке около Комсомольской площади Хабаровска

15:38, 27 февраля 2017

Восьмилетний Макар бесследно исчез после празднования Масленицы (ФОТО)

13:35, 27 февраля 2017

Полиция разыскивает цыганку за присвоение 125000 рублей и золотых украшений

13:26, 27 февраля 2017

В хабаровском продуктовом киоске выявили незаконную торговлю алкоголем

11:11, 27 февраля 2017

За прошедшие выходные в Хабаровске произошло минимальное число аварий (ФОТО)

Полная версия сайта