Новости Хабаровск

В Хабаровском крае возбуждено дело о выводе в Латвию свыше миллиарда рублей

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей.

Мужчине предъявляется обвинение по статье "совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

— Хабаровской таможней возбуждено в отношении гражданина России уголовное дело по статье "совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Он подозревается в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей, — говорится в сообщении таможни.

Отмечается, что мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. По данным таможни, женщина за определенную денежную плату должна была подписывать документы, одним из которых стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

— В соответствии с контрактом был оформлен паспорт сделки, и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около 21,38 миллиона долларов США, что в переводе на российские рубли составляет более 1,2 миллиарда рублей. Однако в этот период фирмой услуги по перевозке не оказывались, — сообщает таможня.

Стал свидетелем происшествия — сообщи в редакцию при помощи нашего приложения для Android, либо WhatsApp, Viber или Telegram +7(914)544-55-32.

Источник — РИА Новости

Также по теме:

11:40, 27 февраля 2017

В одном из сел Хабаровского края незаконно ввели пограничный режим

18:40, 2 февраля 2017

Правительство игнорирует проблемы хабаровчан со ввозом «безглонассных» иномарок

12:41, 27 января 2017

На дальневосточных таможнях застряли сотни машин из-за отсутствия ГЛОНАСС

10:00, 26 января 2017

Сегодня хабаровские таможенники отмечают свой профессиональный праздник

10:43, 23 декабря 2016

Хабаровчанин пойдет под суд за оскорбление таможенника

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

12:40, 26 марта 2017

Множественные задержания прошли на улицах Хабаровска из-за трех митингов (ОНЛАЙН;ФОТО;ВИДЕО)

14:00, 26 марта 2017

Глава «Водоканала» Владимир Стеблевский задержан в Хабаровске

18:40, 27 марта 2017

Руководство хабаровского Водоканала взяли под стражу за мошенничество (ЭКСКЛЮЗИВ;ОБНОВЛЕНИЕ)

12:00, 27 марта 2017

Пропавшую семью Захаровых нашли в районе школы № 38 Хабаровска

13:20, 26 марта 2017

Хабаровские одноклассники хвастают тем, что умеют делать детей (ВИДЕОБЛИЦ)

16:00, 27 марта 2017

«Мы здесь власть!»: более двух тысяч сторонников Навального вышли на улицы Хабаровска (ФОТО;ВИДЕО)

Происшествия

18:45, 28 марта 2017

Сотрудников офисного здания в центре Хабаровска эвакуировали из-за пожара (ФОТО; ВИДЕО; ОБНОВЛЕНИЕ)

18:10, 28 марта 2017

Перерезавшему горло новорожденному сыну хабаровчанину «светит» 20 лет колонии

18:00, 28 марта 2017

Пьяные хабаровчане попытались повторить судьбу Мамонтенка из мультфильма

17:53, 28 марта 2017

Спустя 21 год после изнасилования девушки и убийства ее родителей осужден житель Хабаровского края

16:18, 28 марта 2017

30 тысяч рублей украл местный житель из квартиры хабаровчанки

14:41, 28 марта 2017

Хабаровчанин получил 10 лет колонии за убийство своей возлюбленной

Полная версия сайта