Новости Хабаровск

Хабаровский наркодилер хотел «отмыть» деньги, купив машину

Продавец героина поспешил придать правомерный характер получения им криминальной выручки. Даже по самым скромным подсчетам он получил около 200 тысяч рублей за проданный наркотик и тут же приобрел черный «SUBARU-FORESTER», 1997 года выпуска. 
 
Наркодилер записал иномарку на мать, и при этом указал, что стоимость авто составляет всего сто тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела № 545777 ему было предъявлено обвинение не только в незаконном обороте запрещенных веществ, но и в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
— "Отмывать" так называемые «грязные» деньги становится все сложнее. Такие классические схемы, как, например, выигрыш в казино, уже не проходят. Хотя еще совсем недавно лихие люди  преспокойно приобретали фишки и, порой, даже не играя, сдавали их в кассу, получая обратно свои наличные. А затем сами просили сообщить «куда следует» о крупном выигрыше. То есть – в службу финансового мониторинга, которая собирает информацию обо всех передвижениях крупных сумм, — рассказал исполняющий обязанности главного специалиста-эксперта УФСКН России по Хабаровскому краю Александра Дзюни,
Подавать ее по закону обязаны банки, ломбарды. А вот, скажем, те же магазины, где вполне можно потратить такую сумму, в их число не входят. Поэтому отследить круговорот «грязных» денег не всегда просто.
— Вычислить преступника, задумавшего легализовать деньги путем покупки, к примеру, дорогого авто, можно с другой стороны. Ведь отмывание финансов сопровождает любое экономическое преступление. Когда подозреваемого уличают в противозаконном деянии, тут же выясняют, куда делась его криминальная выручка. И возбуждается второе уголовное дело –  за «стирку» преступной наличности. Поэтому наиболее действенным рычагом в таких делах становится сотрудничество между различными правоохранительными и контролирующими органами, — отметила начальник отделения информации и общественных связей УМВД края Ирина Щеголева,
Она напомнила, что вскоре предстанут перед судом бывший гендиректор, его зам и главбух ОАО «Хабаровская краевая типография». По версии Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД, они присвоили свыше 18 млн рублей, также они обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
 
Вадим Решетняк, новости Хабаровска на DVhab.ru

Источник — новости Хабаровска DVhab.ru

Также по теме:

15:31, 15 июля 2017

Российский список наркотических и психотропных веществ пополнился

12:17, 1 июля 2017

В Хабаровске задержан распространитель героина

14:14, 19 марта 2017

Наркоторговцу из Хабаровска грозит 20 лет колонии

13:17, 11 марта 2017

В Хабаровске задержаны двое торговавших «синтетикой» наркодилеров

20:00, 21 февраля 2017

Сотрудники полиции защищают Хабаровск от «соседей-наркоманов» (ФОТО; ВИДЕО)

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

20:00, 20 ноября 2017

Кондукторы не потеряют работу после внедрения безналичного расчета в автобусах Хабаровска

19:20, 21 ноября 2017

«Черная пятница-2017»: скидки до 70 процентов обещают крупные ритейлеры хабаровчанам (ОПРОС)

19:40, 21 ноября 2017

Африканский лев хорошо переносит первые морозы в зоосаде им. В.П. Сысоева (ФОТО; ВИДЕО)

20:00, 21 ноября 2017

Жители «Солнечной поляны» ночью остались без отопления в двадцатиградусный мороз (ФОТО; ВИДЕО)

15:40, 20 ноября 2017

Годовщина трагедии: 35 лет назад на стадионе им. Ленина погибли десятки болельщиков

08:51, 21 ноября 2017

Следователи исключили одну из версий крушения L-410 в Нелькане

Происшествия

16:11, 22 ноября 2017

Напавший на врача скорой помощи любитель морфина отправится под суд в Хабаровске

12:38, 22 ноября 2017

Lexus врезался в трактор на трассе Хабаровск — Биробиджан (ФОТО)

10:39, 22 ноября 2017

Авария в снегопад парализовала движение на улице Ленина (ФОТО)

10:03, 22 ноября 2017

Подозреваемую в краже крупной суммы «на погашение кредитов» задержали в Хабаровске

Фоторепортажи

19:40, 21 ноября 2017

Африканский лев хорошо переносит первые морозы в зоосаде им. В.П. Сысоева (ФОТО; ВИДЕО)

Полная версия сайта