Новости Хабаровск

Хабаровский наркодилер хотел «отмыть» деньги, купив машину

Продавец героина поспешил придать правомерный характер получения им криминальной выручки. Даже по самым скромным подсчетам он получил около 200 тысяч рублей за проданный наркотик и тут же приобрел черный «SUBARU-FORESTER», 1997 года выпуска. 
 
Наркодилер записал иномарку на мать, и при этом указал, что стоимость авто составляет всего сто тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела № 545777 ему было предъявлено обвинение не только в незаконном обороте запрещенных веществ, но и в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
— "Отмывать" так называемые «грязные» деньги становится все сложнее. Такие классические схемы, как, например, выигрыш в казино, уже не проходят. Хотя еще совсем недавно лихие люди  преспокойно приобретали фишки и, порой, даже не играя, сдавали их в кассу, получая обратно свои наличные. А затем сами просили сообщить «куда следует» о крупном выигрыше. То есть – в службу финансового мониторинга, которая собирает информацию обо всех передвижениях крупных сумм, — рассказал исполняющий обязанности главного специалиста-эксперта УФСКН России по Хабаровскому краю Александра Дзюни,
Подавать ее по закону обязаны банки, ломбарды. А вот, скажем, те же магазины, где вполне можно потратить такую сумму, в их число не входят. Поэтому отследить круговорот «грязных» денег не всегда просто.
— Вычислить преступника, задумавшего легализовать деньги путем покупки, к примеру, дорогого авто, можно с другой стороны. Ведь отмывание финансов сопровождает любое экономическое преступление. Когда подозреваемого уличают в противозаконном деянии, тут же выясняют, куда делась его криминальная выручка. И возбуждается второе уголовное дело –  за «стирку» преступной наличности. Поэтому наиболее действенным рычагом в таких делах становится сотрудничество между различными правоохранительными и контролирующими органами, — отметила начальник отделения информации и общественных связей УМВД края Ирина Щеголева,
Она напомнила, что вскоре предстанут перед судом бывший гендиректор, его зам и главбух ОАО «Хабаровская краевая типография». По версии Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД, они присвоили свыше 18 млн рублей, также они обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
 
Вадим Решетняк, новости Хабаровска на DVhab.ru

Источник — новости Хабаровска DVhab.ru

Также по теме:

20:00, 21 февраля 2017

Сотрудники полиции защищают Хабаровск от «соседей-наркоманов» (ФОТО; ВИДЕО)

12:12, 1 апреля 2016

Двое студентов из Хабаровска задержаны с партией «спайса» на 7,5 миллионов рублей

10:50, 17 января 2015

Никотинная жвачка «снюс» станет для хабаровчан дефицитом

11:15, 8 января 2015

Рецидивистам-наркоманам, согласившимся пройти реабилитацию, могут дать отсрочку или освободить от наказания по ряду статей

10:01, 3 января 2015

Президент Российской Федерации снял с должности главу наркополиции Хабаровского края

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

08:57, 22 февраля 2017

В действиях руководителей шоу «Три истины» будет разбираться прокуратура

11:21, 23 февраля 2017

Старейший в Хабаровске книжный магазин «Букинист» закрывают

11:39, 23 февраля 2017

Самым масштабным салютом в округе отметят в Хабаровске День защитника Отечества

18:25, 22 февраля 2017

Директора хабаровских школ высказали свое мнение в отношении «групп смерти»

11:32, 24 февраля 2017

Всемирная торговая организация отклонила апелляцию России по спору о поставках свинины из ЕС

13:19, 23 февраля 2017

Шоу о женщинах и для женщин представили участницы Comedy Woman в Хабаровске (ФОТО; ВИДЕО)

Происшествия

14:20, 24 февраля 2017

Дежурный автомобиль полиции ушел под лед в пригороде Хабаровска (ФОТО)

16:14, 23 февраля 2017

Пойманные за кражу гаража в Хабаровске наркоманы не могут вспомнить куда дели добычу

15:35, 23 февраля 2017

В жилом доме Хабаровска произошел пожар после хлопка газа

Полная версия сайта