Новости Хабаровск

Хабаровский наркодилер хотел «отмыть» деньги, купив машину

Продавец героина поспешил придать правомерный характер получения им криминальной выручки. Даже по самым скромным подсчетам он получил около 200 тысяч рублей за проданный наркотик и тут же приобрел черный «SUBARU-FORESTER», 1997 года выпуска. 
 
Наркодилер записал иномарку на мать, и при этом указал, что стоимость авто составляет всего сто тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела № 545777 ему было предъявлено обвинение не только в незаконном обороте запрещенных веществ, но и в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).
— "Отмывать" так называемые «грязные» деньги становится все сложнее. Такие классические схемы, как, например, выигрыш в казино, уже не проходят. Хотя еще совсем недавно лихие люди  преспокойно приобретали фишки и, порой, даже не играя, сдавали их в кассу, получая обратно свои наличные. А затем сами просили сообщить «куда следует» о крупном выигрыше. То есть – в службу финансового мониторинга, которая собирает информацию обо всех передвижениях крупных сумм, — рассказал исполняющий обязанности главного специалиста-эксперта УФСКН России по Хабаровскому краю Александра Дзюни,
Подавать ее по закону обязаны банки, ломбарды. А вот, скажем, те же магазины, где вполне можно потратить такую сумму, в их число не входят. Поэтому отследить круговорот «грязных» денег не всегда просто.
— Вычислить преступника, задумавшего легализовать деньги путем покупки, к примеру, дорогого авто, можно с другой стороны. Ведь отмывание финансов сопровождает любое экономическое преступление. Когда подозреваемого уличают в противозаконном деянии, тут же выясняют, куда делась его криминальная выручка. И возбуждается второе уголовное дело –  за «стирку» преступной наличности. Поэтому наиболее действенным рычагом в таких делах становится сотрудничество между различными правоохранительными и контролирующими органами, — отметила начальник отделения информации и общественных связей УМВД края Ирина Щеголева,
Она напомнила, что вскоре предстанут перед судом бывший гендиректор, его зам и главбух ОАО «Хабаровская краевая типография». По версии Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого УМВД, они присвоили свыше 18 млн рублей, также они обвиняются в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
 
Вадим Решетняк, новости Хабаровска на DVhab.ru

Источник — новости Хабаровска DVhab.ru

Также по теме:

12:12, 1 апреля 2016

Двое студентов из Хабаровска задержаны с партией «спайса» на 7,5 миллионов рублей

13:28, 31 декабря 2015

Свыше 240 сайтов удалены хабаровской прокуратурой за пропаганду наркотиков

10:50, 17 января 2015

Никотинная жвачка «снюс» станет для хабаровчан дефицитом

11:15, 8 января 2015

Рецидивистам-наркоманам, согласившимся пройти реабилитацию, могут дать отсрочку или освободить от наказания по ряду статей

10:01, 3 января 2015

Президент Российской Федерации снял с должности главу наркополиции Хабаровского края

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

10:00, 3 декабря 2016

Администрации хабаровских такси безразличны к смерти своих подчиненных — таксисты (ФОТО; ВИДЕО)

18:10, 2 декабря 2016

Убийство таксиста раскрыто в Хабаровске по горячим следам

10:00, 4 декабря 2016

Раз, два, три! Елочка, гори: хабаровчане устроили давку на встрече с главным Дедом Морозом России (ФОТО;ВИДЕО)

20:50, 3 декабря 2016

Главный Дед Мороз России открыл каток на набережной и зажег городскую елку (ФОТО;ВИДЕО)

18:00, 2 декабря 2016

Анонсы развлекательных событий в Хабаровске на выходные, 3 и 4 декабря (ФОТО)

16:00, 2 декабря 2016

DVhab.ru определил самых красивых тусовщиц Хабаровска прошедшей недели (ФОТО)

Происшествия

21:55, 4 декабря 2016

Mark II в ДТП на Краснореченской смял Toyota Corolla (ФОТО)

Полная версия сайта