Новости Хабаровск

Преступная группа в Хабаровске «заработала» более 20 млн рублей на махинациях с возмещением налогов

Полицейские Хабаровского края направили в суд уголовное дело по незаконному возмещению НДС на сумму свыше 21,5 миллиона рублей

Сотрудниками следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю установлено 9 эпизодов противоправной деятельности организованной группы, занимавшейся незаконным возмещением налога на добавленную стоимость.

Установлено, что 54-летний предприниматель организовал группу, в состав которой вовлёк своих знакомых. Участники группы представляли в налоговые органы Хабаровска заведомо ложные сведения о фиктивных сделках купли-продажи между подконтрольными им организациями. В результате злоумышленники получали право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации.

Участникам организованной группы принадлежало около 20 подставных фирм, которые никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели и были созданы исключительно для хищения денежных средств и дальнейшего их «отмывания».  

Следователям следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю удалось собрать доказательства причастности обвиняемых к 9 фактам незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму свыше 21,5 миллиона рублей. В отношении лидера организованной группы была избрана мера пресечения — арест.

В настоящее время уголовное дело в отношении участников организованной группы по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой), направлено в суд. Максимальное наказание за совершение данного преступного деяния — 10 лет лишения свободы.
 

Источник — пресс-служба УМВД края

Также по теме:

16:38, 22 июня 2015

Трое хабаровчан похитили более 20 млн рублей путем мошенничества с налогами

17:33, 3 февраля 2015

Руководитель крупной строительной фирмы в Хабаровске утаила от налоговой более 35 млн рублей

10:06, 10 ноября 2014

Хабаровский бизнесмен путем мошенничества похитил более 130 миллионов рублей

09:48, 10 сентября 2014

Владелец сети супермаркетов в Хабаровске незаконно возместил налог на добавленную стоимость

09:39, 9 сентября 2014

Директора коммерческой фирмы в Хабаровске уличили в мошенничестве с налогами

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

18:20, 19 сентября 2017

Подозреваемый в убийстве Драчева сдался силовикам (ОБНОВЛЕНИЕ)

10:13, 18 сентября 2017

В пригороде Хабаровска пропала школьница (ФОТО)

19:26, 18 сентября 2017

Митинг Навального в Хабаровске под угрозой

16:15, 18 сентября 2017

Конец сказки, или Начало взлета: хабаровские аналитики предсказали будущее биткоина

18:22, 18 сентября 2017

Купить готовую квартиру у застройщика с помощью льгот теперь смогут молодые семьи края

18:50, 18 сентября 2017

Сильные дожди обрушатся на северные районы Хабаровского края из-за тайфуна «Талим»

Происшествия

18:20, 19 сентября 2017

Подозреваемый в убийстве Драчева сдался силовикам (ОБНОВЛЕНИЕ)

17:40, 19 сентября 2017

ДТП без виновника произошло в Индустриальном районе (ФОТО)

15:15, 19 сентября 2017

На перекрестке «с плохой репутацией» мотоцикл столкнулся с автомобилем (ФОТО)

14:30, 19 сентября 2017

Пешеход, перебегавший дорогу на красный свет, попал под автомобиль

13:07, 19 сентября 2017

В краевом суде слушается дело ОПГ из шести человек

13:07, 19 сентября 2017

Поиски пропавшей школьницы пятый день продолжаются в Хабаровске

Полная версия сайта