Новости Хабаровск

Преступная группа в Хабаровске «заработала» более 20 млн рублей на махинациях с возмещением налогов

Полицейские Хабаровского края направили в суд уголовное дело по незаконному возмещению НДС на сумму свыше 21,5 миллиона рублей

Сотрудниками следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю установлено 9 эпизодов противоправной деятельности организованной группы, занимавшейся незаконным возмещением налога на добавленную стоимость.

Установлено, что 54-летний предприниматель организовал группу, в состав которой вовлёк своих знакомых. Участники группы представляли в налоговые органы Хабаровска заведомо ложные сведения о фиктивных сделках купли-продажи между подконтрольными им организациями. В результате злоумышленники получали право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации.

Участникам организованной группы принадлежало около 20 подставных фирм, которые никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели и были созданы исключительно для хищения денежных средств и дальнейшего их «отмывания».  

Следователям следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю удалось собрать доказательства причастности обвиняемых к 9 фактам незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму свыше 21,5 миллиона рублей. В отношении лидера организованной группы была избрана мера пресечения — арест.

В настоящее время уголовное дело в отношении участников организованной группы по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой), направлено в суд. Максимальное наказание за совершение данного преступного деяния — 10 лет лишения свободы.
 

Источник — пресс-служба УМВД края

Также по теме:

16:38, 22 июня 2015

Трое хабаровчан похитили более 20 млн рублей путем мошенничества с налогами

17:33, 3 февраля 2015

Руководитель крупной строительной фирмы в Хабаровске утаила от налоговой более 35 млн рублей

10:06, 10 ноября 2014

Хабаровский бизнесмен путем мошенничества похитил более 130 миллионов рублей

09:48, 10 сентября 2014

Владелец сети супермаркетов в Хабаровске незаконно возместил налог на добавленную стоимость

09:39, 9 сентября 2014

Директора коммерческой фирмы в Хабаровске уличили в мошенничестве с налогами

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

14:50, 19 июля 2017

Очередное повышение цен на бензин произошло на хабаровских автозаправках (ФОТО)

12:32, 20 июля 2017

Письма хабаровчан стали основанием для проверки Федеральной антимонопольной службы в отношении АО «ГЛОНАСС» (ФОТО)

18:00, 20 июля 2017

Астрологический прогноз на пятницу, 21 июля

19:20, 20 июля 2017

Хабаровский пешеходный фонтан на стадионе имени Ленина заработает по расписанию

16:40, 19 июля 2017

Бывшая адепт запрещенной организации «Свидетели Иеговы» рассказала о банкротстве, к которому ее привело «братство»

14:11, 20 июля 2017

Тело утонувшей школьницы нашли в Кировском затоне Хабаровска (ФОТО;ВИДЕО)

Происшествия

19:00, 21 июля 2017

Несовершеннолетняя хабаровчанка отравилась алкоголем

17:30, 21 июля 2017

Хабаровчанка лишилась денег и смартфона после посиделок с подругой с криминальным прошлым

15:41, 21 июля 2017

Активисты Хабаровска собирают подписи под петицией с требованием ужесточения контроля над проблемными семьями

14:37, 21 июля 2017

В тяжелом состоянии госпитализирован хабаровчанин после падения с мопеда

12:52, 21 июля 2017

Два подростка погибли в Хабаровском крае, врезавшись на мотоцикле в корову

12:37, 21 июля 2017

Из-за ложного сообщения о бомбе 14 хабаровчан были эвакуированы из квартир

Полная версия сайта