Новости Хабаровск

Преступная группа в Хабаровске «заработала» более 20 млн рублей на махинациях с возмещением налогов

Полицейские Хабаровского края направили в суд уголовное дело по незаконному возмещению НДС на сумму свыше 21,5 миллиона рублей

Сотрудниками следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю установлено 9 эпизодов противоправной деятельности организованной группы, занимавшейся незаконным возмещением налога на добавленную стоимость.

Установлено, что 54-летний предприниматель организовал группу, в состав которой вовлёк своих знакомых. Участники группы представляли в налоговые органы Хабаровска заведомо ложные сведения о фиктивных сделках купли-продажи между подконтрольными им организациями. В результате злоумышленники получали право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации.

Участникам организованной группы принадлежало около 20 подставных фирм, которые никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели и были созданы исключительно для хищения денежных средств и дальнейшего их «отмывания».  

Следователям следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю удалось собрать доказательства причастности обвиняемых к 9 фактам незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму свыше 21,5 миллиона рублей. В отношении лидера организованной группы была избрана мера пресечения — арест.

В настоящее время уголовное дело в отношении участников организованной группы по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой), направлено в суд. Максимальное наказание за совершение данного преступного деяния — 10 лет лишения свободы.
 

Источник — пресс-служба УМВД края

Также по теме:

16:38, 22 июня 2015

Трое хабаровчан похитили более 20 млн рублей путем мошенничества с налогами

17:33, 3 февраля 2015

Руководитель крупной строительной фирмы в Хабаровске утаила от налоговой более 35 млн рублей

10:06, 10 ноября 2014

Хабаровский бизнесмен путем мошенничества похитил более 130 миллионов рублей

09:48, 10 сентября 2014

Владелец сети супермаркетов в Хабаровске незаконно возместил налог на добавленную стоимость

09:39, 9 сентября 2014

Директора коммерческой фирмы в Хабаровске уличили в мошенничестве с налогами

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

17:42, 21 февраля 2017

Первый случай игры «Беги или умри» зафиксирован в Хабаровске (ФОТО; ВИДЕО)

20:00, 20 февраля 2017

В период подачи заявлений на ОГЭ педагоги и психологи уверяют: не всем ученикам необходим 10 класс

18:40, 20 февраля 2017

Топ-10 подарков для защитников Отечества на 23 февраля по версии DVhab.ru (ФОТО)

16:04, 20 февраля 2017

Хабаровчане массово получают паспорта на «безглонассные» автомобили

17:31, 20 февраля 2017

Дело хабаровских живодерок передано в суд

08:40, 21 февраля 2017

Возле «Ерофей Арены» построят бизнес-центр стоимостью 1,5 миллиарда рублей

Происшествия

12:20, 22 февраля 2017

Сообщение о двух бомбах в жилом доме Хабаровска оказалось ложным

17:29, 21 февраля 2017

Житель Хабаровского края украл деньги с продажи автомобиля своего знакомого

17:09, 21 февраля 2017

В результате ДТП на улице Постышева в Хабаровске серьезно пострадали два автомобиля

11:40, 21 февраля 2017

В СИЗО за видеозапись в «ВКонтакте» для хабаровчанина? — Запросто!

11:31, 21 февраля 2017

Двое хабаровчан подозреваются в кражах ювелирных украшений

09:54, 21 февраля 2017

Мэра Советской Гавани привлекут к суду за долги

Полная версия сайта