Новости Хабаровск

Трое хабаровчан похитили более 20 млн рублей путем мошенничества с налогами

Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников преступной группы, которые похитили свыше 20 млн рублей в результате незаконного возмещения НДС.

Как полагает следствие, житель краевого центра в период с января 2010 года по сентябрь 2013 года организовал преступную группу для незаконного возмещения сумм налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации и последующей легализации похищенных денежных средств. В совершение преступлений он вовлек двоих знакомых.

Обвиняемые регистрировали в г. Хабаровске фирмы-«однодневки» на подконтрольных лиц, в том числе на своих знакомых и родственников, не посвящая их в преступные цели. Затем заключали между фирмами фиктивные договоры купли-продажи дорогостоящего имущества, составляли налоговые декларации по НДС, прилагали к ним документы с ложными сведениями по данным сделкам и представляли в налоговые инспекции.

Чтобы не допустить разоблачения, организатор преступления контролировал движение денежных средств по счетам организаций, задействованных в схеме незаконного возмещения сумм налога, а соучастники обеспечивали явку номинальных  руководителей фирм-«однодневок» в налоговый орган.

Денежные средства, перечисленные из бюджета Российской Федерации в качестве возмещенного налога, обвиняемые обналичивали через счета физических лиц и распределяли между собой либо перечисляли на счета подконтрольных фирм по фиктивным основаниям: в виде займов, платы за товар, иным основаниям.

Часть похищенных денежных средств обвиняемые легализовали, оплатив ими покупку двух дорогостоящих автомобилей и полуфабрикатов драгоценных металлов, которые в последующем реализовали через подконтрольные организацию и магазин.

Таким образом, обвиняемые похитили из бюджета Российской Федерации 21,5 млн рублей, покушались на хищение еще 8 млн рублей и легализовали 6,2 млн рублей путем совершения с ними финансовых операций.

После вручения копии обвинительного заключения прокуратура края уголовное дело направит в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.
 

Источник — пресс-служба прокуратуры края

Также по теме:

12:30, 22 июля 2015

Преступная группа в Хабаровске «заработала» более 20 млн рублей на махинациях с возмещением налогов

17:33, 3 февраля 2015

Руководитель крупной строительной фирмы в Хабаровске утаила от налоговой более 35 млн рублей

10:06, 10 ноября 2014

Хабаровский бизнесмен путем мошенничества похитил более 130 миллионов рублей

09:48, 10 сентября 2014

Владелец сети супермаркетов в Хабаровске незаконно возместил налог на добавленную стоимость

09:39, 9 сентября 2014

Директора коммерческой фирмы в Хабаровске уличили в мошенничестве с налогами

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

16:00, 23 апреля 2017

Несовершеннолетний неонацист совершил нападение на ФСБ в Хабаровске и убил двух человек (ФОТО;ВИДЕО;ОБНОВЛЕНИЕ)

17:40, 21 апреля 2017

Массовые беспорядки в Биробиджане вызвал вооруженный «захват» предпринимателя Ивана Проходцева (ФОТО; ВИДЕО)

21:20, 21 апреля 2017

Установлена личность нападавшего на управление ФСБ в Хабаровске (ФОТО)

12:50, 22 апреля 2017

Расстрелявший приемную ФСБ хвастался тем, что мог легко достать огнестрельное оружие

23:36, 21 апреля 2017

Напавший на здание ФСБ украл оружие из тира и застрелил сотрудника (ФОТО)

13:41, 22 апреля 2017

Две улицы в центре Хабаровска по-прежнему перекрыты из-за нападения на здание ФСБ (ФОТО; ВИДЕО)

Происшествия

11:20, 24 апреля 2017

В центре Хабаровска лихач на «Лексусе» разбился на пустой дороге (ФОТО)

16:00, 23 апреля 2017

Несовершеннолетний неонацист совершил нападение на ФСБ в Хабаровске и убил двух человек (ФОТО;ВИДЕО;ОБНОВЛЕНИЕ)

Фоторепортажи

13:20, 23 апреля 2017

Летящие сквозь горящий обруч тигры поразили хабаровчан на представлении цирка Демидовых (ФОТО; ВИДЕО)

Полная версия сайта