Новости Хабаровск

Банковский работник оформлял кредиты на мертвых и заключенных

В Хабаровске банковский служащий с целью наживы проводил фиктивные кредитные операции, в том числе и в отношении заключенных и тех, кого уже нет в живых. В результате банковских афер, мошенник набрал кредитов на сумму более пяти миллионов рублей. Пользуясь своим служебным положением, злоумышленнику и его подельникам удавалось долгое время скрывать от служб безопасности банка свои преступные операции. В ближайшее время все участники организованной преступной группы предстанут перед судом, им грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Мошенник проработал в банке более десяти лет, за это время он зарекомендовал себя с положительной стороны, пользовался авторитетом и уважением среди своих коллег. Опираясь на репутацию преступник оформлял кредитные операции, минуя тщательную проверку клиента на предмет его платежеспособности. Менеджеры не подозревали, что их авторитетный коллега подделывал подписи, обманным путем выяснял у клиентов коды доступа к их банковским счетам, приносил им на подпись документы кредитования без ведома клиентов.

-Банковский мошенник сплотил в криминальное трио еще двух своих знакомых. Мужчины не имели постоянного места работы и остро нуждались в деньгах. Пользуясь этим организатор преступной группы добился их согласия, пообещав им значительно улучшить их материальное состояние. От подельников требовалось только одно — достать паспорт гражданина РФ. Все остальные хлопоты по оформлению кредита руководитель банды брал на себя. Подельники банковского афериста находили малоимущих, граждан или лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, под разными предлогами забирали у них паспорта, после чего передавали их банкиру. После того как преступная схема начала приносить ощутимый материальный доход, злоумышленники, как говорят в народе, "расслабились" и начали оформлять кредиты на всех подряд. Были случаи кредитования лиц, которые в момент оформления документов находились в местах лишения свободы, а самым циничным эпизодом стало то, что кредит был оформлен на паспорт женщины, которой уже несколько месяцев не было в живых. Мошенник, чтобы не вызывать подозрений у коллег и сотрудников службы безопасности банка, мелкими суммами гасил оформленные на сторонних лиц кредиты, создавая иллюзию их платежеспособности,— рассказала следователь СЧ СУ УМВД России Виктория Пацевич. 

Полицейские вышли на злоумышленников после того как организатор преступного сообщества перестал исполнять долговые обязательства перед банком за якобы взявших кредит клиентов. Проверка службы безопасности привела к тому, что кредиты перестали платить те граждане, с которыми имел дело один и тот же человек — их коллега.

Под тяжестью собранных доказательств мужчина во всем сознался. Он оправдывал свой поступок тем, что ему срочно нужны были деньги для погашения ипотеки и другого способа найти средства он не мог. Однако, факты говорят, что это не так. Мошенник тратил деньги потребительских кредитов других граждан на себя и своих близких, сделал в своей квартире дорогостоящий ремонт. После того как сумма долга перевалила за пять миллионов, он просто физически не смог выплачивать такую огромную сумму.

Злоумышленникам инкриминируется состав части 4, статьи 159 УК РФ "Мошенничество совершенное организованной группой, в особо крупном размере".

Следователи отмечают, что это самое крупный случай мошенничества, данной категории преступлений за последние два года. Так же наблюдается рост случаев выявления мошеннических операций в сфере кредитования.

Михаил Велесов, новости Хабаровска на dvnovosti.ru

 

 

Источник — Новости Хабаровска dvhab.ru

 — dvnovosti.ru
 — dvnovosti.ru

Также по теме:

15:22, 20 декабря 2016

Лжеполицейский отправится в тюрьму за мошенничество

13:07, 31 июля 2016

Мошенница, получив кредит по поддельному паспорту, стала фигуранткой расследования

16:03, 5 апреля 2016

Кибер-мошенник получил срок за махинации на крупнейшем автомобильном сайте

12:00, 31 марта 2016

Лжепродавец красной икры выманил у тюменки свыше 30 тысяч рублей

18:20, 30 июля 2014

Хабаровчане перевели полмиллиона рублей на счет мошенника из Кургана

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

16:00, 23 апреля 2017

Несовершеннолетний неонацист совершил нападение на ФСБ в Хабаровске и убил двух человек (ФОТО;ВИДЕО;ОБНОВЛЕНИЕ)

19:20, 24 апреля 2017

Самый популярный банк России ограничил хабаровчан в выдаче и переводе денег на полдня (ОБНОВЛЕНИЕ)

18:40, 24 апреля 2017

Мы оскорблены и унижены запретом свидетелей Иеговы — представитель хабаровского отделения

16:00, 24 апреля 2017

Несовершеннолетний неонацист открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске (ХРОНОЛОГИЯ;ФОТО)

16:15, 25 апреля 2017

Хабаровский актер снялся с Ходченковой в интимной сцене клипа группы «Ленинград» (ВИДЕО)

17:20, 23 апреля 2017

Погибший при атаке на приемную ФСБ в Хабаровске был гражданином Узбекистана

Происшествия

18:45, 25 апреля 2017

Бомбу искали во всех зданиях судов Хабаровска (ОБНОВЛЕНИЕ)

17:32, 25 апреля 2017

В Хабаровске дети нашли пропавшую пенсионерку мертвой

17:08, 25 апреля 2017

Семья, подпирающая потолок бревном, получила новую квартиру

17:04, 25 апреля 2017

В Хабаровске мужчину, потерявшего сознание на остановке, увезла скорая (ФОТО; ВИДЕО)

14:44, 25 апреля 2017

В Хабаровске гордый водитель спровоцировал аварию с мотоциклистом

11:44, 25 апреля 2017

Забытая сумка послужила поводом к эвакуации людей из торгового центра в Хабаровске (ФОТО)

Полная версия сайта