Новости Хабаровск

Банковский работник оформлял кредиты на мертвых и заключенных

В Хабаровске банковский служащий с целью наживы проводил фиктивные кредитные операции, в том числе и в отношении заключенных и тех, кого уже нет в живых. В результате банковских афер, мошенник набрал кредитов на сумму более пяти миллионов рублей. Пользуясь своим служебным положением, злоумышленнику и его подельникам удавалось долгое время скрывать от служб безопасности банка свои преступные операции. В ближайшее время все участники организованной преступной группы предстанут перед судом, им грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Мошенник проработал в банке более десяти лет, за это время он зарекомендовал себя с положительной стороны, пользовался авторитетом и уважением среди своих коллег. Опираясь на репутацию преступник оформлял кредитные операции, минуя тщательную проверку клиента на предмет его платежеспособности. Менеджеры не подозревали, что их авторитетный коллега подделывал подписи, обманным путем выяснял у клиентов коды доступа к их банковским счетам, приносил им на подпись документы кредитования без ведома клиентов.

-Банковский мошенник сплотил в криминальное трио еще двух своих знакомых. Мужчины не имели постоянного места работы и остро нуждались в деньгах. Пользуясь этим организатор преступной группы добился их согласия, пообещав им значительно улучшить их материальное состояние. От подельников требовалось только одно — достать паспорт гражданина РФ. Все остальные хлопоты по оформлению кредита руководитель банды брал на себя. Подельники банковского афериста находили малоимущих, граждан или лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, под разными предлогами забирали у них паспорта, после чего передавали их банкиру. После того как преступная схема начала приносить ощутимый материальный доход, злоумышленники, как говорят в народе, "расслабились" и начали оформлять кредиты на всех подряд. Были случаи кредитования лиц, которые в момент оформления документов находились в местах лишения свободы, а самым циничным эпизодом стало то, что кредит был оформлен на паспорт женщины, которой уже несколько месяцев не было в живых. Мошенник, чтобы не вызывать подозрений у коллег и сотрудников службы безопасности банка, мелкими суммами гасил оформленные на сторонних лиц кредиты, создавая иллюзию их платежеспособности,— рассказала следователь СЧ СУ УМВД России Виктория Пацевич. 

Полицейские вышли на злоумышленников после того как организатор преступного сообщества перестал исполнять долговые обязательства перед банком за якобы взявших кредит клиентов. Проверка службы безопасности привела к тому, что кредиты перестали платить те граждане, с которыми имел дело один и тот же человек — их коллега.

Под тяжестью собранных доказательств мужчина во всем сознался. Он оправдывал свой поступок тем, что ему срочно нужны были деньги для погашения ипотеки и другого способа найти средства он не мог. Однако, факты говорят, что это не так. Мошенник тратил деньги потребительских кредитов других граждан на себя и своих близких, сделал в своей квартире дорогостоящий ремонт. После того как сумма долга перевалила за пять миллионов, он просто физически не смог выплачивать такую огромную сумму.

Злоумышленникам инкриминируется состав части 4, статьи 159 УК РФ "Мошенничество совершенное организованной группой, в особо крупном размере".

Следователи отмечают, что это самое крупный случай мошенничества, данной категории преступлений за последние два года. Так же наблюдается рост случаев выявления мошеннических операций в сфере кредитования.

Михаил Велесов, новости Хабаровска на dvnovosti.ru

 

 

Источник — Новости Хабаровска dvhab.ru

 — dvnovosti.ru
 — dvnovosti.ru

Также по теме:

15:22, 20 декабря 2016

Лжеполицейский отправится в тюрьму за мошенничество

13:07, 31 июля 2016

Мошенница, получив кредит по поддельному паспорту, стала фигуранткой расследования

16:03, 5 апреля 2016

Кибер-мошенник получил срок за махинации на крупнейшем автомобильном сайте

12:00, 31 марта 2016

Лжепродавец красной икры выманил у тюменки свыше 30 тысяч рублей

18:20, 30 июля 2014

Хабаровчане перевели полмиллиона рублей на счет мошенника из Кургана

Поиск:

Архив новостей:

Горячие новости

10:28, 26 июля 2017

Не прошло и года: объявился свидетель в деле об исчезновении Нади Пыжовой

18:20, 25 июля 2017

С 29 июля проезд в муниципальных автобусах Хабаровска подорожает

13:00, 26 июля 2017

Отказ «управляйки» отчитаться по расходам побудил жителей Хабаровска пожаловаться Президенту России (ФОТО;КАРТА)

14:00, 27 июля 2017

Инфекции, бактерии и вирусы: врач рассказал хабаровчанам об опасности купания в пешеходном фонтане (ФОТО;ВИДЕО)

20:00, 26 июля 2017

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» мешает вести бизнес хабаровским автодилерам (ФОТО)

09:59, 27 июля 2017

В Хабаровском крае расследуется уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетней девочки (ФОТО;ОБНОВЛЕНИЕ)

Происшествия

16:59, 27 июля 2017

Чуть не убившему своего сына хабарочанину грозит десять лет тюрьмы

15:51, 27 июля 2017

Студента-заочника из Хабаровска будут судить за дачу взятки преподавателю

15:24, 27 июля 2017

Вахтовик из Бурятии пропал в Хабаровском крае по дороге домой

12:44, 27 июля 2017

У железнодорожной станции Красная Речка в Хабаровске найдена груда человеческих костей

09:59, 27 июля 2017

В Хабаровском крае расследуется уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетней девочки (ФОТО;ОБНОВЛЕНИЕ)

19:34, 26 июля 2017

Хабаровчанин накопил более ста штрафов за нарушение правил дорожного движения за год

Полная версия сайта